本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　�。ㄒ唬┍敬螘�議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　中青旅控股股份有限公司2008年第一次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。網絡投票時間為2008年1月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；現場會議于2008年1月25日在公司20層會議室召開。本次大會由董事長張駿先生主持，大會的召開符合公司法和公司章程的規定。

　　一、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共252人，代表股份105，890，093股，占公司股份總數的33．14％；其中參加現場會議的股東及委托代理人共7人，代表股東7人，代表股份71，790，133股，占公司股份總數的22．47％。公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員及聘請的律師列席了本次會議。

　　二、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案，現場和網絡匯總表決結果如下：

　　（一） 關于將募集資金補充流動資金期限延期的議案；

　　鑒于募集資金投向項目需要分期分批投資，為了提高資金使用效率，公司決定在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬將不超過2．7億元額度的尚未使用募集資金暫時用于補充流動資金，期限自股東大會審議批準此議案之日起不超過半年。

　　公司將嚴格遵守相關法規的要求，按照股東大會和董事會審議通過的募集資金使用計劃和進度合理、科學、規范、有效地使用募集資金。公司保證本次暫時補充流動資金不存在變相變更募集資金投向的行為，且不影響募集資金投資項目的正常進行。

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　105，890，093

　　105，731，210

　　90，150

　　68，733

　　99．85％

　�。ǘ�） 關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案；

　　根據中國證監會《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》的工作要求及公司發展需要，董事會同意對《獨立董事工作制度》進行補充修訂，增加關于獨立董事年報工作制度的相關內容。

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　105，890，093

　　105，232，823

　　45，050

　　612，220

　　99．38％

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市乾豐律師事務所張景偉律師、王成杰律師出具法律意見書。根據法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合公司法、上市公司股東大會規則和公司章程的規定，形成的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　�。ㄒ唬┲星嗦每毓晒煞萦邢薰�司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　（二）北京市乾豐律師事務所關于中青旅控股股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2008年1月25日