本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會于2008年1月25日上午9：00在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人共3人，代表股份80，800，000股，占公司總股本的50．50％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司副董事長黃陽旭先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經全體與會股東投票表決，本次股東大會通過以下決議：

　　審議通過了《關于修訂＜公司章程＞的議案》

　　根據廣東證監局《關于通報加強上市公司治理專項活動檢查情況的函》（廣東證監函〔2007〕700號）以及中國證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》證監公司字［2006］92號的有關要求，需要在《公司章程》中明確建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制。現將《公司章程》相關條款修訂如下：

　　第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　修改為：

　　第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司控股股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對控股股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。

　　表決結果：同意80，800，000股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東中信協誠律師事務所律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事項均符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議。

　　2、廣東中信協誠律師事務所關于廣東冠豪高新技術股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2008年1月25日