本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：本次會議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。

　　一、會議的召開

　　（一）召開時間

　　1、現場會議召開時間：2008年1月25日下午13：00

　　2、網絡投票時間：2008年1月25日上午 9：30～11：30；下午13：00～15：00

　　（二）現場召開地點：北京市昌平區回龍觀鎮碧水大廈會議中心

　　（三）表決方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）現場會議主持人：公司董事長劉學義

　　（六）本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規則》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數139人，代表股份87，073，362股，占公司總股本的52．77％。其中社會公眾股股東及授權代表人數139人，代表股份87，073，362股，占公司社會公眾股股份總數的52．77％，占公司總股本的52．77％。

　　出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數13人，代表股份70，661，135股，占公司社會公眾股股份總數的42．82％，占公司總股本的42．82％。

　　參加網絡投票的社會公眾股股東人數126人，代表股份16，412，227股，占公司社會公眾股股份總數的9．95％，占公司總股本的9．95％。

　　公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席了會議。

　　三、各項議案審議、表決情況

　　本次會議以記名投票方式對所有的議案進行了逐項表決，表決情況如下：

　　（一）審議通過了《關于控股股東增加認購公司非公開發行股份的議案》；表決結果：

　　公司控股股東國家開發投資公司作為關聯人，回避了對此議案的表決。

　　表決結果：

　　同意33，686，662股，占出席會議有效表決股份的99．75％；

　　反對27，300股，占出席會議有效表決股份的0．08％；

　　棄權56，900股，占出席會議有效表決股份的0．17％。

　　（二）審議通過了《關于變更公司董事的議案》

　　同意吳繼德先生辭去董事職務，并選舉李振江先生擔任第三屆董事會董事。

　　表決結果：

　　同意86，982，162股，占出席會議有效表決股份的99．90％；

　　反對200股，占出席會議有效表決股份的0％；

　　棄權91，000股，占出席會議有效表決股份的0．10％。

　　（三）審議通過了公司《關于變更公司監事的議案》

　　同意陳紅雁女士和李振江先生辭去監事職務，并選舉李文新先生和吳繼德先生擔任公司第三屆監事會監事。

　　表決結果：

　　其中：1、選舉李文新為公司監事

　　同意86，980，262股，占出席會議有效表決股份的99．89％；

　　反對200股，占出席會議有效表決股份的0％；

　　棄權92，900股，占出席會議有效表決股份的0．11％。

　　2、選舉吳繼德為公司監事

　　同意86，980，262股，占出席會議有效表決股份的99．89％；

　　反對200股，占出席會議有效表決股份的0％；

　　棄權92，900股，占出席會議有效表決股份的0．11％。

　　四、律師對本次股東大會的法律意見：

　　本公司聘請的北京市競天公誠律師事務所韓兆瓊律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《北京市競天公誠律師事務所關于國投中魯果汁股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》，律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、載有公司董事簽名的公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、競天公誠律師事務所律師為本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十六日