本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1．業績預告期間：

　　2007年1月1日至2007年12月31日

　　2．業績預告情況：

　　虧損

　　經公司財務部門初步測算，預計公司2007年度凈利潤出現虧損。累計虧損額度在4000萬元左右，具體數據以公司2007年經注冊會計師審計后披露的年度報告金額為準。

　　3．業績預告是否經過注冊會計師預審計：否

　　二、上年同期業績

　　1．凈利潤：2，018，073．26元

　　2．每股收益：0．011元

　　三、業績變動原因說明

　　董事會關于業績發生大幅變動、虧損、扭虧的原因說明。

　　2007年度，公司營業總收入比上年下降了16．28％，原因是：全年生產量下降，營業成本上升，導致主營業務產品綜合毛利率比上年下降24．74％。雖然公司對部分產品結構進行了調整，壓縮了部分毛利率較低的低檔酒產品銷售，開發了新產品系列，同時，也加大了產品宣傳力度，銷售費用比上年增長了38．08％。另外，隨著公司制糖業期間費用的增加，致使公司2007年管理費用比上年增長29．21％，財務費用比上年增長26％。屬于自然損失，造成營業外支出比上年增長56．59％。報告期內，雖然制糖業實現盈利，但從整體上仍不能彌補虧損，從而使2007年度公司凈利潤出現虧損。

　　四、其他相關說明

　　公司2007年年度具體財務數據將在2007年年度報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月26日