本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　一、會議通知情況

　　會議通知的公告于2008年1月9日全文刊登于《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮資訊網”。

　　二、會議召開和出席情況

　　廣東蓉勝超微線材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月25日上午10時在珠海市金灣區三灶鎮機場西路681號公司行政樓二樓會議室以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第二屆董事會召集，公司董事長諸建中先生主持，董事、監事及高管人員出席了本次現場會議，廣東君言律師事務所唐都遠律師為本次股東大會作現場見證。

　　出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表股份6，090萬股，占公司有表決權股份總數的75％。

　　三、議案審議和表決情況

　　與會股東及股東授權委托代表經過認真審議，以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：

　　審議通過《關于向中國工商銀行珠海南山支行申請人民幣壹億貳仟萬元綜合授信額度的議案》

　　表決結果：

　　60，900，000股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權；同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100％，表決結果為通過。

　　審議通過《關于向廈門國銀行珠海分行申請人民幣肆仟捌佰萬元綜合授信額度的議案》

　　表決結果：

　　60，900，000股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權；同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100％，表決結果為通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　廣東君言律師事務所就本次會議出具了法律意見書，認為：本次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次臨時股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、廣東君言律師事務所出具的《法律意見書》

　　特此公告

　　廣東蓉勝超微線材股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月25日