股票簡稱：北方天鳥股票代碼：600435公告編號： 臨2008-009

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年1月24日上午9：00在公司會議廳（北京市豐臺區科學城星火路7號）召開。參加大會的股東及股東代表3人，代表股數4928.4456萬股，占公司總股本的34.225%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長李保平先生主持了會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議。

　　會議以記名表決方式審議了如下議案：

　　1、以特別決議方式，審議通過了《關于變更公司名稱并修改公司章程的議案》，同意贊成的股份數為4928.4456萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　將原中文全稱“北京北方天鳥智能科技股份有限公司”，“英文全稱：BEIJING NORTH PHENIX INTELLIGENCE TECHNOLIGY CO.，LTD.”變更為：“中兵光電科技股份有限公司”，“China North Optical-Electrical Technology Co.， Ltd.”。并對《公司章程》相應條款進行修訂。

　　2、審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》（詳細內容見2008年1月8日《中國證券報》、《上海證券報》），同意贊成的股份數為4928.4456萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　變更“電腦針織橫機生產線技術改造項目”、“電腦刺繡機上海外貿生產基地項目”、“服裝設計生產自動化成套設備生產線技術改造項目”。將上述三項目的剩余或全部募集資金用途變更為“場景觀測平臺批生產一期建設項目”。

　　原招股說明書承諾的“模糊電腦電控系統技術改造項目”、“電腦絎縫機生產線技術改造項目”已經決策程序變更，該兩項目的剩余資金也全部投入“場景觀測平臺批生產一期建設項目”。

　　場景觀測平臺系統是由無人飛行平臺載體、機載遙感設備和相應的地面輔助設備構成的一種高科技航空信息系統。場景觀測平臺批生產一期建設項目計劃建設投資17980萬元，除17181.85萬元募集資金外，其余資金由企業自籌。公司將引進國外先進技術，自主建設該項目。全部建成后將形成年產30套的能力，預計年銷售收入17500萬元，凈利潤3873萬元。本項目投資回收期約為6.79年（稅后）。內部投資收益率約為17.46%。

　　3、審議通過了《關于日常關聯交易的議案》（詳細內容見2007年8月28日《中國證券報》、《上海證券報》），同意贊成的股份數為4928.4456萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　4、審議通過了《關于董事、監事領取報酬的議案》，同意贊成的股份數為4928.4456萬股，占出席會議有效表決權股份數的100 %，反對股份數0股，棄權股份數0股。

　　不在公司任職的非獨立董事、監事不在公司領取董事或監事職務報酬，在公司有任職的董事、監事根據所任職務按照公司薪酬管理辦法的相應崗位領取報酬。

　　本次會議經北京市眾天律師事務所 律師現場見證并出具了法律意見書。該律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1.北京北方天鳥智能科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2.北京市眾天律師事務所關于北京北方天鳥智能科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　二○○八年一月二十五日