證券代碼：600369證券簡(jiǎn)稱：ST長(zhǎng)運(yùn)編號(hào)：2008--11

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2008年1月16日書面或郵件的方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2008年1月23日在重慶三峽賓館18樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議有效表決票數(shù)9票。公司監(jiān)事申永潔先生、祖家榮先生、鄭霞女士列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)許少才先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議全票通過(guò)形成以下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度報(bào)告及摘要》；

　　審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2007年度分配預(yù)案》。

　　由于2007年度虧損，且累計(jì)虧損較大，本年度分配預(yù)案為不分配、不轉(zhuǎn)贈(zèng)。

　　特此公告

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十三日

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)2007年年報(bào)

　　“無(wú)保留有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)”審計(jì)報(bào)告的說(shuō)明

　　根據(jù)《上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，我們作為重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就2007年年報(bào)審計(jì)報(bào)告中帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性問(wèn)題

　　截止本報(bào)告期，公司涉及訴訟的銀行借款逾期25，298.45萬(wàn)元未能償還，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額12，920萬(wàn)元，其中涉及訴訟的擔(dān)�？傤~8，720萬(wàn)元，涉及訴訟的債務(wù)本金總額37，252.23萬(wàn)元；公司2007年度虧損7，077.11萬(wàn)元，累計(jì)未彌補(bǔ)虧損60，145.00萬(wàn)元。若不采取改善措施，其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力確實(shí)存在重大不確定性。為了改善這一狀況，公司在重慶市和涪陵區(qū)兩級(jí)政府的支持下，積極與西南證券進(jìn)行戰(zhàn)略性重大重組，已取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2007年11月21日和2007年12月12日，公司先后召開了第五屆第十次董事會(huì)和2007年第一次、第二臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司與重慶市長(zhǎng)江水運(yùn)有限責(zé)任公司之重大資產(chǎn)出售協(xié)議書》、《重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司吸收合并西南證券有限責(zé)任公司之協(xié)議書》、《名稱轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等一系列文件，邁出了重大重組的關(guān)鍵一步。目前，重組方案及重大資產(chǎn)出售協(xié)議、吸收合并西南證券協(xié)議已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。若能獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，成功重組，將徹底改變公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外擔(dān)保危機(jī)，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　二、預(yù)付款和欠款影響存在不確定性問(wèn)題

　　1、“長(zhǎng)運(yùn)股份上海聯(lián)運(yùn)樞紐基地”項(xiàng)目預(yù)付款18，390萬(wàn)元，“重慶黃旗港碼頭”項(xiàng)目預(yù)付款余額7，190.51萬(wàn)元，兩項(xiàng)目未能按原計(jì)劃開發(fā)，對(duì)公司的影響仍存在不確定性。但由于公司正在與西南證券進(jìn)行重大重組，并簽署了《關(guān)于重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司與重慶市長(zhǎng)江水運(yùn)有限責(zé)任公司之重大資產(chǎn)出售協(xié)議書》，協(xié)議約定公司的全部債權(quán)債務(wù)和人員由長(zhǎng)運(yùn)有限公司承接，該協(xié)議已經(jīng)公司五屆第十次董事會(huì)和2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，若能獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，該不確定性問(wèn)題將徹底解決。

　　2、重慶華威船舶工業(yè)有限公司欠款3，000萬(wàn)元，云南省印象酒業(yè)有限公司欠款2，728.34萬(wàn)元，北京燕京印象營(yíng)銷有限公司欠款2，503.26萬(wàn)元，共計(jì)8，231.60萬(wàn)元，公司在以前年度已經(jīng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備7，621.02萬(wàn)元，尚有610.58萬(wàn)元未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。這些欠款由于時(shí)間較長(zhǎng)，能否全部收回，對(duì)公司的影響存在一定的不確定性。但若與西南證券重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，實(shí)施公司與重慶市長(zhǎng)江水運(yùn)有限責(zé)任公司之重大資產(chǎn)出售協(xié)議，該不確定性也將全部消除。

　　公司獨(dú)立董事簽名：

　　王崇舉 楊松柏高維佳

　　二0 0八年一月二十三日

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明

　　根據(jù)《上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，我們作為重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司的對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　截止本報(bào)告期，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~12，920萬(wàn)元，其中涉及訴訟的擔(dān)�？傤~8，720萬(wàn)元，這些對(duì)外擔(dān)保均為公司以前年度的對(duì)外擔(dān)保，本報(bào)告期沒(méi)有發(fā)生對(duì)外擔(dān)保行為。

　　自2004年陷入債務(wù)危機(jī)以來(lái)，公司就一直在尋求擺脫困境，化解債務(wù)和擔(dān)保危機(jī)的路子，經(jīng)過(guò)兩年多的努力，已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前，公司在重慶市政府及有關(guān)部門的支持下，通過(guò)與各債權(quán)銀行進(jìn)行溝通，求得了各債權(quán)銀行的理解和支持，公司已與西南證券有限責(zé)任公司簽訂了有關(guān)重大重組的相關(guān)協(xié)議，并經(jīng)公司第五屆第十次董事會(huì)和2007年第一次、第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，重大重組相關(guān)材料已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，協(xié)議相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)在公司指定報(bào)刊上公告。我們認(rèn)為：重組方案可行，若重組方案能夠獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，與西南證券成功重組，就能夠有效化解對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司獨(dú)立董事簽名：

　　王崇舉 楊松柏高維佳

　　二0 0八年一月二十三日

　　證券代碼:600369股票簡(jiǎn)稱:ST長(zhǎng)運(yùn)股份編號(hào)：2008—12

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)六次會(huì)議于2008年1月23日下午2:00在重慶三峽賓館18樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事二人，監(jiān)事祖家榮因病請(qǐng)假，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席申永潔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告及摘要》；并對(duì)董事會(huì)編制的2007年年度報(bào)告及摘要發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

　　1、公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；

　　2、年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　4、利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的無(wú)保留帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)所作的專項(xiàng)說(shuō)明。

　　表決結(jié)果：2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了公司《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00八年一月二十三日

　　證券代碼：600369證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)運(yùn)股份編號(hào)：2008--13

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　鑒于本公司2006年和2007年連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)結(jié)果顯示凈利潤(rùn)均為負(fù)值，公司已連續(xù)兩年虧損。根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于對(duì)存在股票退市風(fēng)險(xiǎn)的公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)警示等有關(guān)問(wèn)題的通知》，公司股票于2008年1月25日停牌一天，交易自2008年1月28日起實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的特別處理。公司股票簡(jiǎn)稱相應(yīng)變更為“★ST長(zhǎng)運(yùn)”，股票代碼仍為600369，股票日漲跌幅限制為5%。

　　如果公司連續(xù)三年虧損將面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。公司提醒廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司

　　二○○八年一月二十四日