證券代碼：600108證券簡稱：亞盛集團編號：臨2008-005

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第四屆董事會十九次會議于2008年1月24日上午9時在蘭州市張掖路219號基隆大廈24樓會議室召開，會議由李克華董事長召集并主持。本次董事會會議通知已按規定程序提交全體董事、監事以及經理，會議以現場和傳真相結合的方式進行。會議應參加董事15人，現場參加會議的董事6人，以傳真進行表決的董事5人，副董事長王景勝先生、董事王承濟先生、董事焦永強先生因出差未參加會議，董事周長福先生因事未參加會議，獨立董事孫望塵先生委托獨立董事孫劍谷先生代為出席，監事會成員和高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。會議內容如下：

　　一、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對外投資的議案》。

　　二、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《獨立董事年報工作制度》。

　　三、會議以0票回避、11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《審計委員會對年度財務報告的審議工作規程》。

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十四日

　　證券代碼：600108證券簡稱：亞盛集團編號：臨2008-006

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

　　關于對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　●投資標的名稱

　　甘肅綠色空間生物技術有限公司（暫定名）

　　●投資金額和比例

　　注冊資本：2000萬元，本公司持股比例為100％

　　●投資期限

　　2008年至2018年

　　一、對外投資概述

　　1、根據公司業務發展的需要，公司擬以貨幣資金和實物資產出資設立一家全資子公司——甘肅綠色空間生物技術有限公司（暫定名），注冊資本：2000萬元。其中：貨幣資金600萬元，占注冊資本的30％；實物資產1400萬元，占注冊資本的70％。本次對外投資不構成關聯交易。

　　2、本次對外投資經公司第四屆董事會十九次會議審議通過。詳見同日披露的《第四屆董事會十九次會議決議公告》。

　　3、本次對外投資經董事會會議審議通過后生效。

　　二、擬設立全資子公司的基本情況

　　甘肅綠色空間生物技術有限公司（暫定名）為有限責任公司，本公司持股比例為100％。

　　經營范圍：高科技農業新技術、新產品開發加工，農業技術的開發與研究，農作物種植（以工商行政管理部門核定后為準）。

　　注冊地址：蘭州市榆中縣三角城鄉三角城村

　　公司出資的實物資產包括在建工程、建筑物、設備及流動資產，其凈資產帳面價值為112，532，754.01元，評估值為113，298，538.17元。實物資產不存在抵押、質押或者其它第三人權利。

　　三、對外投資對本公司的影響

　　1、對外投資的資金由公司自籌解決。

　　2、該子公司將作為本公司在農業領域的科技平臺，為本公司農業發展戰略提供技術保障，帶動和引導本公司農業產業結構優化調整，有利于本公司相關業務的拓展與經營，可以增強風險防范能力和持續經營能力。

　　3、本次投資行為完成后不涉及新增關聯交易，也不涉及新增同業競爭。

　　四、對外投資的風險分析

　　甘肅綠色空間生物技術有限公司（暫定名）在經營管理過程中可能因市場環境變化等因素引致一定的風險，對此，本公司將加強對該公司的管理，確保本公司的投資收益順利實現。

　　五、備查文件目錄

　　第四屆董事會十九次會議決議

　　特此公告

　　甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十四日