證券代碼：600661股票簡稱：交大南洋編號：2008-004

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五屆董事會第廿三次會議決議公告

　　上海交大南洋股份有限公司五屆廿三次董事會會議，于2008年1月23日晚在公司召開。會議應到董事9人，實到8人，獨立董事王蔚松委托獨立董事朱林海代為表決。會議由朱其棕董事長主持。會議經審議一致同意通過以下決議：

　　1、陳功先生由于工作變動，現向公司辭去公司董事會秘書。董事會接受陳功先生的辭呈，并對其任內的工作表示感謝。

　　2、根據朱其棕董事長提名，公司董事會聘任任朱凱泳先生擔任公司董事會秘書（簡歷附后）。

　　對于本次高管人員的聘任，公司獨立董事一致表示同意。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月25日

　　附：高管人員簡歷：

　　朱凱泳，男，出生于1973年9月，MBA（碩士學歷）。歷任公司投資部副經理、證券事務代表、董秘辦副經理、行政部副經理，現任公司證券事務代表兼任公司行政部經理、董秘辦副經理。