股票代碼：600416 股票簡(jiǎn)稱：湘電股份 編號(hào)：2008臨-001

　　湘潭電機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年元月24日以通訊表決的方式召開，全體董事、獨(dú)立董事參與了通訊表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式，全票審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　公司2006年非公開發(fā)行股票募集資金凈額31956.2萬(wàn)元，截止2007年12月31日募集資金項(xiàng)目投入18919萬(wàn)元，剩余13037.2萬(wàn)元募集資金尚未投入使用。根據(jù)公司募集資金項(xiàng)目使用計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年上半年募集資金使用不超過5000萬(wàn)元。鑒于今年公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，所需流動(dòng)資金增加，為提高募集資金的使用效率，減少銀行貸款，降低財(cái)務(wù)成本，在確保募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施的前提下，董事會(huì)決定將最高限額不超過3000萬(wàn)元的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)，本次資金使用期限不超過六個(gè)月。為確保募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，公司承諾將隨時(shí)利用自有資金、銀行貸款及時(shí)歸還。公司此次使用不超過3000萬(wàn)元的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用113萬(wàn)元。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：本次將不超過3000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司董事會(huì)為充分發(fā)揮募集資金使用效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，為公司和全體股東的利益著想而作出的決定；公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是以確保募集募集項(xiàng)目的正常實(shí)施為前提，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年一月二十四日