股票代碼：600405股票簡(jiǎn)稱：動(dòng)力源公告編號(hào)：臨2008-004

　　北京動(dòng)力源科技股份有限公司

　　2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)及股東出席情況

　　北京動(dòng)力源科技股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月24日，在北京豐臺(tái)區(qū)科技園區(qū)星火路8號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，出席會(huì)議的股東和股東代表9人，代表有表決權(quán)股份65575043股，占公司總股本的31.42%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何振亞主持，公司的部分董事、監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，律師對(duì)會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議審議并以記名投票的方式通過(guò)了如下議案并形成決議：

　　1、審議通過(guò)了關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　贊成票65575043股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市嘉源律師事務(wù)所劉雅丹律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。該所的結(jié)論性意見(jiàn)為：股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　北京動(dòng)力源科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年元月二十四日