股票簡稱：萬通地產(chǎn)股票代碼：600246編號：臨2008－002

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會決議公告

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司第三屆董事會于2008年1月24日在公司會議室召開第11次臨時會議，會議應(yīng)到董事9名，實到董事6名，獨立董事王兵先生、李延武先生和副董事長樓為華先生未出席本次會議，樓為華先生、李延武先生分別委托董事張悠金先生和獨立董事于際海先生代為行使表決權(quán)，會議的召集程序和表決方式符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　馮侖董事長主持了本次會議，與會董事以舉手表決的方式通過如下議案：

　　一、北京萬通地產(chǎn)股份有限公司薪酬調(diào)整方案的議案；

　　表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、關(guān)于對成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司增資的議案；

　�。ㄔ斠姳本┤f通地產(chǎn)股份有限公司對外投資公告）

　　表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、關(guān)于出資3000萬元設(shè)立杭州萬通時尚置業(yè)有限公司的議案；

　　我公司于2007年12月3日參與杭州市國有土地使用權(quán)公開掛牌出讓活動，競得杭政儲出［2007］74號地塊的土地使用權(quán)，受讓土地面積17522平方米，應(yīng)價總額為人民幣56812萬元，該信息已于2007年12月5日在制定媒體披露。

　　為加快啟動杭州項目的開發(fā)進(jìn)程，公司擬出資3000萬元設(shè)立杭州萬通時尚置業(yè)有限公司，我公司擁有該公司100％股權(quán)。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　四、關(guān)于聘任劉大維先生為公司首席人才官的議案。

　　獨立董事于際海先生和李延武先生對此議案發(fā)表如下意見：

　　劉大維先生作為公司高管人員，符合我國現(xiàn)行法律法規(guī)及公司章程對上市公司高管人員任職資格的要求，公司董事會提名和聘任劉大維先生為公司高管人員的程序合法、有效。

　　（劉大維先生簡歷附后）

　　表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月24日

　　附件：

　　劉大維先生簡歷

　　1965年5月出生，1987年畢業(yè)于北京大學(xué)心理系，獲心理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1990年獲得中國科學(xué)院心理研究所心理學(xué)碩士學(xué)位，1999年獲得中國科學(xué)院心理研究所心理學(xué)博士學(xué)位。

　　1990年至1998年，就職于中國科學(xué)院心理研究所，擔(dān)任助理研究員職務(wù)。其中1994年至1998年擔(dān)任過美國密西根大學(xué)訪問學(xué)者。

　　1998年至2004年就職于諾基亞（中國）投資有限公司，歷任人力資源專員、人力資源經(jīng)理、人力資源總監(jiān)。

　　現(xiàn)任北京萬通地產(chǎn)股份有限公司首席人才官。

　　股票代碼：600246股票簡稱：萬通地產(chǎn)公告編號：臨2008－003

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　對外投資公告

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　本公司與成都交大房產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“交大房產(chǎn)”）于2008年1月23日于北京簽署了《成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司增資及更名協(xié)議》，本公司擬出資21018萬元對成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱美通置業(yè)）增資。

　　經(jīng)本公司第三屆董事會第十一次臨時會議審議，同意本公司與交大房產(chǎn)共同對美通置業(yè)進(jìn)行增資，本公司出資21018萬元， 其中5100萬元作為美通置業(yè)的注冊資本，其余15918萬元列入美通置業(yè)的資本公積；交大房產(chǎn)出資818萬元，作為美通置業(yè)的注冊資本。完成增資后，美通置業(yè)的注冊資金將達(dá)到10000萬元人民幣，本公司持有美通置業(yè)51％股權(quán)，交大房產(chǎn)持有美通置業(yè)49％股權(quán)。

　　在上述增資的同時，雙方共同辦理美通置業(yè)更名手續(xù)，將美通置業(yè)的名稱變更為成都交大萬通置業(yè)有限公司。

　　交大房產(chǎn)與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、董事會審議情況

　　本公司第三屆董事會于2008年1月24日在公司第一會議室召開第十一次臨時會議，會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人，獨立董事王兵先生、李延武先生和副董事長樓為華先生未出席本次會議，樓為華先生、李延武先生分別委托董事張悠金先生和獨立董事于際海先生代為行使表決權(quán)。經(jīng)會議審議，以8票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過對成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司增資及更名的議案。

　　3、本次投資行為生效所必需的審批程序

　　本次增資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會投資權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，但需經(jīng)工商行政管理局等政府有關(guān)部門批準(zhǔn)和備案。

　　二、增資及更名協(xié)議主體的基本情況

　　成都交大房產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：5101001811955

　　注冊地址：成都市金牛區(qū)銀河北街3號

　　法定代表人：裘古坊

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建筑、安裝、裝飾等

　　注冊資本：2000萬元

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、美通置業(yè)概況

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：5101222801688

　　注冊地址： 成都市金牛區(qū)銀河北街3號

　　法定代表人：任文鼎

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；以及其他無需許可證或者審批的合法項目

　　注冊資本：4082萬元

　　2、美通置業(yè)的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營狀況

　　美通置業(yè)及子公司正在開發(fā)的項目和擬開發(fā)項目包括：

　�。�1）交大·綠嶺項目

　　該項目位于成都市錦江區(qū)靜居寺路沙河旁，項目整體占地面積2．08萬平方米，總規(guī)劃建筑面積18．05萬平米，分二期開發(fā)。項目一期占地1．19萬平方米，規(guī)劃建筑面積10．17萬平方米，預(yù)計2009年10月竣工交付使用。目前，一期樓盤已開盤預(yù)售。項目二期占地0．89萬平方米，規(guī)劃建筑面積7．88萬平方米（目前規(guī)劃證尚未取得），預(yù)計2008年3月開工建設(shè)，預(yù)計2008年5月開盤預(yù)售，2010年8月竣工交付使用。

　�。�2）香洲半島項目

　　香洲半島項目由美通置業(yè)全資控股子公司四川香洲半島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)，該項目位于成都市新都區(qū)蜀龍路毗河橋畔，項目整體占地面積13．2萬平方米，總規(guī)劃建筑面積38．77萬平米，分四期開發(fā)。

　　項目一期、二期、三期合計占地8．96萬平方米，規(guī)劃建筑面積18．2萬平方米，已于2006年8月開工建設(shè)；一期已于2007年12月竣工交付使用，截至2007年12月31日，一期銷售84．54％。二期預(yù)計于2008年9月竣工交付使用，截至2007年12月31日，二期預(yù)售82．06％。三期預(yù)計于2009年7月竣工交付使用，截至2007年12月31日，三期尚未取得預(yù)售許可證。

　　項目四期占地4．22萬平方米，規(guī)劃建筑面積20．57萬平方米（目前規(guī)劃證尚未取得），預(yù)計2008年6月開工建設(shè)；四期預(yù)計2008年9月開盤預(yù)售，2010年12月竣工交付使用。

　�。�3）美通置業(yè)公司擬開發(fā)項目

　　1）、整體項目時間安排

　　項目名稱及

　　分期

　　開工日期

　　結(jié)構(gòu)封頂

　　日期

　　竣工日期

　　開盤日期

　　交房日期

　　目前

　　狀態(tài)

　　紅墻巷

　　2008．7．15

　　2009．7．15

　　2010．5．30

　　2008．10．15

　　2010．12．31

　　方案設(shè)計

　　金府路

　　2008．7．15

　　2009．7．15

　　2010．5．30

　　2008．10．15

　　2010．12．31

　　方案設(shè)計

　　2）、整體項目建設(shè)指標(biāo)

　　項目名稱及分期

　　占地面積（平米）

　　建筑面積

　　容積率

　　產(chǎn)品類型

　　結(jié)構(gòu)類型

　　樓座數(shù)量

　　紅墻巷

　　6，668．43

　　65，709．06

　　8．02

　　電梯住宅

　　框架

　　待定

　　金府路

　　18，913．43

　　178，058．56

　　7．66

　　電梯住宅

　　框架

　　待定

　　3、美通置業(yè)資產(chǎn)評估結(jié)果

　　經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計和北京中威華德誠評估有限公司評估，截

　　止2007年12月31日，美通置業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債的帳面價值和評估值如下表：

　　美通置業(yè)公司資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

　　截止日期：2007年12月31日金額單位：人民幣萬元

　　項目

　　賬面價值

　　調(diào)整后賬面值

　　評估價值

　　增減值

　　增值率％

　�。�

　　Ｂ

　　Ｃ

　　Ｄ＝Ｃ－Ｂ

　�。牛剑模�Ｂ×100％

　　流動資產(chǎn)

　　57，019．05

　　57，019．05

　　65，694．61

　　8，675．56

　　15．22

　　非流動資產(chǎn)

　　10，073．88

　　10，073．88

　　19，400．93

　　9，327．05

　　92．59

　　其中：長期投資

　　10，003．64

　　10，003．64

　　19，328．39

　　9，324．75

　　93．21

　　設(shè)備

　　70．24

　　70．24

　　72．54

　　2．30

　　3．27

　　資產(chǎn)總計

　　67，092．93

　　67，092．93

　　85，095．54

　　18，002．61

　　26．83

　　流動負(fù)債

　　47，992．48

　　47，992．48

　　47，992．48

　　－

　�。�

　　非流動負(fù)債

　　17，000．00

　　17，000．00

　　17，000．00

　�。�

　�。�

　　負(fù)債總計

　　64，992．48

　　64，992．48

　　64，992．48

　�。�

　�。�

　　凈 資 產(chǎn)

　　2，100．45

　　2，100．45

　　20，103．06

　　18，002．61

　　857．08

　　4、凈資產(chǎn)評估值較賬面值增幅的原因

　　（1）美通置業(yè)凈資產(chǎn)值相對于總資產(chǎn)值較低，導(dǎo)致凈資產(chǎn)評估值較賬面值

　　增幅較大，但總資產(chǎn)評估值較賬面值增幅僅為26．83％。

　�。�2）美通置業(yè)開發(fā)的交大綠嶺項目是2006年取得的，香洲半島項目是2004

　　年取得的，其賬面價值較評估值低。

　�。�3）近年來，成都市土地價格上漲較快，土地價格增長趨勢明顯，此外，美通置業(yè)目前開發(fā)的項目和擬開發(fā)的項目地理位置比較優(yōu)越，增值潛力較大。

　　四、增資及更名協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、本公司與交大房產(chǎn)共同對美通置業(yè)進(jìn)行增資，增資的總金額為21836萬

　　元，其中本公司出資21018萬元，交大房產(chǎn)出資818萬元。

　　2、增資金額于該協(xié)議生效后三個工作日內(nèi)一次性支付到位。

　　3、本公司增資金額中的5100萬元人民幣作為美通置業(yè)的注冊資本，其余15918萬元列入美通置業(yè)的資本公積；交大房產(chǎn)的增資金額全部作為美通置業(yè)的注冊資本。

　　4、完成增資后，美通置業(yè)的注冊資金將達(dá)到10000萬元人民幣，本公司與交大房產(chǎn)各自的持股比例為51％和49％。

　　5、在上述增資的同時，本公司與交大房產(chǎn)共同辦理美通置業(yè)更名手續(xù)，將美通置業(yè)的名稱變更為成都交大萬通置業(yè)有限公司。

　　6、美通置業(yè)在有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)辦理完畢與增資、更名相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)之日為增資完成日。美通置業(yè)在增資完成日前發(fā)生的未分配利潤（含2007年度未分配利潤）及增資后所產(chǎn)生的凈利潤，由我公司和交大房產(chǎn)按增資完成后的股權(quán)比例分享。

　　7、本協(xié)議經(jīng)本公司董事會批準(zhǔn)、雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

　　五、本次投資對公司經(jīng)營的影響

　　1、土地儲備

　　本次投資使公司增加開發(fā)建筑面積81．2萬平米，實現(xiàn)公司土地儲備增長目標(biāo)，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力。

　　2、戰(zhàn)略布局

　　本次投資使本公司高起點地進(jìn)入了成都市場，并充分利用了交大房產(chǎn)在成都房地產(chǎn)市場長期積累的專業(yè)開發(fā)經(jīng)驗和現(xiàn)有的管理團(tuán)隊，使公司短期內(nèi)完成在成都市的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

　　六、本次投資的風(fēng)險分析

　　美通置業(yè)目前所開發(fā)的項目存在一定的市場風(fēng)險，如：項目所在地區(qū)存在潛在的競爭對手，未來住宅供應(yīng)量會增大，從而導(dǎo)致競爭激烈等。

　　針對上述風(fēng)險，公司要在確保工程質(zhì)量前提下加快工程開發(fā)進(jìn)度，加大營銷工作力度，同時，加大工程質(zhì)量的管控力度，努力提高公司的品牌效應(yīng)，使項目盡快實現(xiàn)銷售，取得盈利。

　　七、備查文件目錄

　　1、北京萬通地產(chǎn)股份有限公司第三屆董事會第十一次臨時會議決議；

　　2、成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司增資及更名協(xié)議；

　　3、成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司擬增資擴(kuò)股項目資產(chǎn)評估報告書。

　　特此公告。

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會

　　二00八年一月二十四日

　　附件：

　　成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司

　　擬增資擴(kuò)股項目資產(chǎn)評估報告書摘要

　　中威華德誠評報字（2008）第1007號

　　北京中威華德誠資產(chǎn)評估有限公司接受成都交大美通置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱：美通置業(yè)公司）的委托，根據(jù)國家有關(guān)資產(chǎn)評估的規(guī)定，本著客觀、獨立、公正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評估方法，對美通置業(yè)公司擬增資擴(kuò)股的經(jīng)濟(jì)行為所涉及的該公司截止2007年12月31日的全部資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行了評估，對美通置業(yè)公司的股東全部權(quán)益價值（凈資產(chǎn)）在評估基準(zhǔn)日2007年12月31日所表現(xiàn)的市場價值做出了公允反映。

　　根據(jù)對美通置業(yè)公司的基本情況進(jìn)行分析，本次對美通置業(yè)公司股東全部權(quán)益價值采用成本法進(jìn)行評估。

　　成本法也稱資產(chǎn)基礎(chǔ)法，是指在合理評估企業(yè)各項資產(chǎn)價值和負(fù)債的基礎(chǔ)上確定評估對象價值的評估思路。評估中在假設(shè)美通置業(yè)公司持續(xù)經(jīng)營的前提下，采用與委托評估資產(chǎn)相適應(yīng)的具體評估方法分別對美通置業(yè)公司的各項資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行評估，以評估后資產(chǎn)減負(fù)債確定美通置業(yè)公司凈資產(chǎn)價值。

　　美通置業(yè)公司資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表

　　截止日期：2007年12月31日金額單位：人民幣萬元

　　項目

　　賬面價值

　　調(diào)整后賬面值

　　評估價值

　　增減值

　　增值率％

　　Ａ

　�。�

　　Ｃ

　�。模剑茫�Ｂ

　�。牛剑模�Ｂ×100％

　　流動資產(chǎn)

　　57，019．05

　　57，019．05

　　65，694．61

　　8，675．56

　　15．22

　　非流動資產(chǎn)

　　10，073．88

　　10，073．88

　　19，400．93

　　9，327．05

　　92．59

　　其中：長期投資

　　10，003．64

　　10，003．64

　　19，328．39

　　9，324．75

　　93．21

　　設(shè)備

　　70．24

　　70．24

　　72．54

　　2．30

　　3．27

　　資產(chǎn)總計

　　67，092．93

　　67，092．93

　　85，095．54

　　18，002．61

　　26．83

　　流動負(fù)債

　　47，992．48

　　47，992．48

　　47，992．48

　�。�

　　－

　　非流動負(fù)債

　　17，000．00

　　17，000．00

　　17，000．00

　�。�

　�。�

　　負(fù)債總計

　　64，992．48

　　64，992．48

　　64，992．48

　�。�

　�。�

　　凈 資 產(chǎn)

　　2，100．45

　　2，100．45

　　20，103．06

　　18，002．61

　　857．08

　　本報告有效期自評估基準(zhǔn)日2007年12月31日起計算，一年內(nèi)有效。

　　以上內(nèi)容摘自資產(chǎn)評估報告書，欲了解本評估項目的全面情況，應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)評估報告書全文，并關(guān)注特別事項說明。

　　評估機(jī)構(gòu)法定代表人：趙繼平

　　評 估 項 目 負(fù)責(zé)人：劉曉春

　　評 估 報 告 復(fù)核人：趙繼平

　　北京中威華德誠資產(chǎn)評估有限公司

　　2008年1月21日

　　股票代碼：600246股票簡稱：萬通地產(chǎn)公告編號：臨2008－004

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　業(yè)績預(yù)增公告

　　一、預(yù)計本期業(yè)績情況：

　　1． 業(yè)績預(yù)告期間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2． 業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門測算，預(yù)計公司2007年度實現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比增長380％以上，具體數(shù)據(jù)將在2007年年度報告中予以披露。

　　3． 本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)審計。

　　二、上年同期業(yè)績：

　　1． 凈利潤：29，172，920．18元

　　2． 每股收益：0．3171元

　　三、業(yè)績增長原因：

　　公司所開發(fā)的部分項目具備收入確認(rèn)條件，實現(xiàn)的利潤較2006年大幅增加。

　　特此公告。

　　北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

　　董事會

　　二00八年一月二十四日