(上接D010版)

　　9．2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司單位：人民幣元

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　　公司法定代表人： 卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　資產負債表（續）

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司 單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　利潤表

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　現金流量表

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　合并所有者權益變動表

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　合并所有者權益變動表（續）

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　母公司所有者權益變動表

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月 單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　母公司所有者權益變動表（續）

　　編制單位：國電南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月 單位：人民幣元

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　　公司法定代表人：卜凡強主管會計工作負責人：奚國富會計機構負責人：李芳

　　9．3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　本公司原執行《企業會計制度》，自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的企業會計準則（以下簡稱新會計準則），根據《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》及企業會計準則解釋第1號對所得稅等事項進行了追溯調整，執行新會計準則對本公司2006年度及2007年度期初留存收益和2006年度凈利潤的影響如下：

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　　9．4 本報告期無會計差錯更正。

　　9．5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：卜凡強

　　國電南瑞科技股份有限公司

　　2008年1月25日

　　證券簡稱：國電南瑞證券代碼：600406公告編號：臨2008－07

　　國電南瑞科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告暨召開公司2007年度股東大會的通知

　　本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　經國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2008年1月11日以會議通知召集，公司第三屆董事會第八次會議于2008年1月23日在公司會議室召開，應到董事11名，實到董事8名（董事繆軍、張長巖因事委托董事吳明禮，董事閆華鋒因出差委托董事吳維寧），5名監事及公司高級管理人員列席會議，會議由卜凡強董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經會議審議，形成如下決議：

　　一、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度總經理工作報告的議案。

　　二、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于前次募集資金使用情況報告的預案。

　　《公司前次募集資金使用情況報告》詳見附件三。

　　三、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案。

　　《公司前次募集資金使用情況鑒證報告》詳見附件四。

　　四、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于核銷部分應收帳款的議案。同意核銷4，882，256．07元應收帳款。

　　五、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過2007年度財務決算的預案。

　　六、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過2007年度利潤分配的預案。

　　根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的“天衡（2008）審字31號”《審計報告書》，公司2007年末累計可供分配利潤共計352，134，247．75 元，綜合考慮公司的長遠發展和回報公司全體股東，公司擬按照2007年度末總股本 25，506萬股為基數，每10股派發現金紅利 2．00 元（含稅），共計分配股利 51，012，000．00 元，尚未分配利潤結轉至下年度。

　　七、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過非經營性資金占用情況報告的議案。公司沒有非經營性資金占用的情況。

　　八、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。本報告期，公司對已披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了如下調整：

　　1、．《企業會計準則解釋1號》的規定，企業在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，應在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。根據此規定，母公司報表調減長期股權投資（損益調整）18，287，333．31元，調減遞延所得稅負債2，743，100．00元，調減未分配利潤15，544，233．31元。本調整事項對合并報表期初數不構成影響。

　　2、2006年末公司在按照新企業會計準則的規定對所得稅進行追溯調整時，對于暫未獲稅務部門批準的以前年度的應收款項核銷，作為可抵扣暫時性差異處理，計算遞延所得稅資產并調整了期初留存收益。本報告期，從謹慎性原則考慮，將未取得稅務部門批準核銷的應收款項作為永久性差異處理，不再計算遞延所得稅，故調整已披露的期初數，其中合并報表中遞延所得稅資產科目和未分配利潤科目調減1，809，149．56元，母公司報表中遞延所得稅資產和未分配利潤同時調減1，809，149．56元。

　　3、按新準則規定追溯調整未分配利潤后，按母公司期初未分配利潤的調整數相應計提盈余公積，其中2005年度以前的影響數按照20％計提，2006年度影響數按照10％計提，合計增加盈余公積4，253，276．13元，未分配利潤減少4，253，276．13元。

　　4、根據新會計準則的規定，公司原將遞延收益按照取得時預計的使用年限分別歸入合并報表期初其他流動負債200，000．00元和其他非流動負債5，099，580．67元，本報告期，根據遞延收益的實際使用情況，將其他非流動負債5，099，580．67元調整計入期初其他流動負債，母公司報表期初其他非流動負債減少5，099，580．67元，期初其他流動負債增加5，099，580．67。

　　九、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過2008年度財務預算的預案。

　　十、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過2007年度董事會工作報告的預案。

　　十一、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過續聘會計師事務所的預案。同意聘任江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構。

　　十二、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《國電南瑞科技股份有限公司2007年度報告》及其摘要。

　　《國電南瑞科技股份有限公司2007年度報告》及摘要詳見2008年1月25日上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十三、以6票同意，0票反對，0票棄權（關聯方董事卜凡強、吳維寧、奚國富、薛禹勝回避表決），審議通過2008年度日常關聯交易的預案。

　　具體關聯交易額度審批表如下：

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　　十四、以6票同意，0票反對，0票棄權（關聯方董事卜凡強、吳維寧、奚國富、薛禹勝回避表決），審議通過控股子公司租賃國網南京自動化研究院房產的議案。同意控股子公司南京中德保護控制系統有限公司（以下簡稱“中德公司”）租賃國網南京自動化研究院房產，租賃面積共計4，686．27平方米，租期一年，房屋租金2，811，762．00元人民幣。

　　十五、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于公司對外投資的議案。同意公司以人民幣10，001，405元收購江蘇方天電力技術有限公司10％股權。

　　十六、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司繼續符合公開增發Ａ股股票條件的議案。

　　十七、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2007年年度股東大會的議案》，定于2008年2月25日召開2007年年度股東大會，《關于召開2007年年度股東大會的通知》詳見附件一、二。

　　以上二、三、五、六、九、十、十一、十二、十三預案需提交2007年年度股東大會審議決定。

　　附件一：《關于召開2007年年度股東大會的通知》

　　附件二：股東大會授權委托書

　　附件三：前次募集資金使用情況說明

　　附件四：前次募集資金使用情況專項審核報告

　　國電南瑞科技股份有限公司董事會

　　2008年1月25日

　　附件一：

　　關于召開公司2007年度股東大會的通知

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬召開2007年度股東大會，具體事宜如下：

　　一、會議時間

　　2008年2月25日上午9：00時

　　二、會議地點

　　南京市國際會議中心（中山陵四方城2號）

　　三、會議議程

　　1、審議公司前次募集資金使用情況說明的議案；

　　2、審議2007年度財務決算的議案；

　　3、審議2007年度利潤分配的議案；

　　4、審議2008年度財務預算的議案；

　　5、審議2007年度董事會工作報告的議案；

　　6、審議2007年度監事會工作報告的議案；