本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年1月14日，福建新大陸電腦股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第三十次會議的通知，并于2008年1月24日在公司會議室召開了此次會議。會議應到董事6人，實到6人。會議由董事長胡鋼先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議以舉手表決方式，審議了如下議案：

　　一、 審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》；

　　表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　詳見巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、審議通過了《公司審計委員會關于審議年度財務報告的工作規程》。

　　表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　詳見巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建新大陸電腦股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月24日