本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2008年1月14 日以傳真方式向全體董事發出會議文件，并于2008年1月24 日以通訊表決方式召開。會議應表決董事12人，實際表決12人，會議表決人數符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。分別以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過如下決議：

　　一、同意公司副總經理鐘榮明先生自2008年2 月 1日起不再主管公司財務工作。

　　二、根據總經理的提議，同意自2008年2 月1 日起聘任林南春先生擔任公司總經理助理，為財務負責人（林南春先生簡歷附后）。

　　獨立董事劉菱輝先生、佟常印先生、邢煒女士和張祖同先生審閱了林南春先生的簡歷，基于對林南春先生的了解，認為他具備相關專業素質，能夠履行相應的職責，同意自2008年2月1日起聘任林南春先生擔任公司總經理助理，為財務負責人。

　　特此公告。

　　中國國際貿易中心股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月24日

　　附件：

　　林南春先生簡歷：

　　林南春先生，國籍新加坡，畢業于新加坡國立大學，獲會計學士。在新加坡及中國有二十多年的財會經驗，先后從事建筑業、酒店、房地產開發及投資等行業財務管理工作。曾任中國國際貿易中心股份有限公司財務副總監。