本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司是1992年9月經廣東省人民政府批準成立的股份制企業。1993年、1995年公司在深圳證券交易所分別發行Ａ股和Ｂ股，目前是一家總股本達265940．4萬股的大型電力上市公司。

　　本公司自成立以來一直堅持“取資于民，用資于電，惠之于眾”的經營宗旨和“辦電為主，多元發展”的經營方針，發揮資本市場的融資功能，致力于廣東省的電力建設。本公司長期堅持規范運作和穩健經營，真誠回報股東，取得了持續、快速的發展和廣大投資者的信賴與支持。目前本公司投產可控裝機容量704萬千瓦，權益裝機容量550萬千瓦；截止2007年三季度，未經審計總資產237．10億元，凈資產91．71億元。

　　本公司第五屆董事會、第五屆監事會將于2008年4月任期屆滿，公司將選舉產生新一屆董事會、監事會，根據國家法律、法規及公司《章程》的有關規定和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，本公司擬向社會公開招聘6名獨立董事候選人和2名獨立監事候選人，并提交2007年年度股東大會選舉。有關獨立董事、獨立監事候選人的任職條件如下：

　�。ㄒ唬┓�合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中的基本條件；

　�。ǘ�）參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓，并取得結業證書；

　�。ㄈ�）能認真履行職責，維護公司整體利益，盡心盡力為公司發展服務。

　　本公司誠摯邀請國內的專家、學者、有證券從業資格的注冊會計師及律師、經濟管理領域的高級人才參與應聘（廣東省內的優先聘請），有意者請將個人簡歷、相關資料及聯系方法于2008年3月1日前郵寄至本公司，本公司將對其任職資格及獨立性進行審查，符合要求的，本公司將發函與之聯系或約見。聘任與否，應聘者的資料恕不退回。

　　郵寄地址：廣東省廣州市天河東路2號粵電廣場南塔2604房廣東電力發展股份有限公司董事會事務部。

　　郵編：510630

　　電話：（020）87570276，87570251

　　傳真：（020）85138084

　　電子信箱：ｌｊｙ＠ｇｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告

　　廣東電力發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月二十五日