證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2008－002

　　億陽信通股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　　億陽信通股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2008年1月23日以通訊方式召開。2008年1月16日公司以書面、E-Mail和電話方式向全體董事、監事發出了召開董事會會議的通知。本次應參加會議的董事15人，實際參加會議的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　一、以全票同意通過了《關于與哈爾濱新中新電子股份有限公司相互擔保的議案》

　　同意公司與哈爾濱新中新電子股份有限公司（以下簡稱新中新公司）相互提供總額不超過人民幣3，000萬元的綜合授信和流動資金貸款擔保。

　　新中新公司注冊地址為哈爾濱市南崗區漢水路102號，法定代表人：寧愛華，注冊資本：人民幣5000萬元，企業類型：股份有限公司。截止2007年11月30日，新中新公司的資產總額為人民幣32，865萬元，負債總額為人民幣16，112萬元，凈資產為人民幣16，753萬元，資產負債率為49.02%；2007年1－11月的累計銷售額為人民幣12，120萬元，凈利潤為人民幣1，327萬元，具有良好的現金流量及債務償還能力。

　　新中新公司與公司不存在任何關聯關系，符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及公司章程規定的作為公司擔保對象的條件。

　　本次擔保總額為不超過人民幣3000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例2.52%。截止到2008年1月23日，公司對外擔保總額為2000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例1.68%。

　　公司獨立董事張躍先生、徐斌先生、章鋼柱先生、邵太良先生、張曉明先生對此項議案發表了獨立意見，他們認為，上述相互擔保事項符合相關法律、法規的規定，且符合公司實際需要，同意此項議案。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2008年1月23日