證券代碼：600480證券簡稱：凌云股份 編號：臨2008-02

　　凌云工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體參加董事會的成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　2008年1月23日，凌云工業股份有限公司在公司所在地召開2008年第一次臨時股東大會，參加會議的股東代表2人，代表股份數192，289，292股，占公司發行在外有表決權股份總數的61.63％，符合法律法規及公司章程的規定。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　1、會議以192，289，292票贊成、0票反對、0票棄權，其中贊成票占出席會議有表決權股份總數的100 %，批準《關于免除蔣雷獨立董事職務的議案》，同意免除蔣雷獨立董事的職務。

　　2、會議以192，289，292票贊成、0票反對、0票棄權，其中贊成票占出席會議有表決權股份總數的100 %，批準《關于聘任獨立董事的議案》，同意聘任張燁為公司獨立董事。

　　3、會議以192，289，292票贊成、0票反對、0票棄權，其中贊成票占出席會議有表決權股份總數的100 %，批準《關于對重慶長安凌云汽車零部件有限公司貸款擔保的議案》，同意向重慶長安凌云汽車零部件有限公司新增貸款擔保額度1000萬元，擔保有效期至2008年12月31日。

　　三、公證或者律師見證情況

　　北京嘉源律師事務所齊伯更律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格以及表決程序符合法律法規和公司章程的有關規定，本次大會形成的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、嘉源律師事務所出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　凌云工業股份有限公司董事會

　　2008年1月23日