證券代碼：600890股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中房編號(hào)：臨2008－10

　　中房置業(yè)股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年1月23日上午10:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2008年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　北京市海淀區(qū)蘇州街18號(hào)院長(zhǎng)遠(yuǎn)天地大廈C座2層會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式

　　采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人

　　公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人

　　董事長(zhǎng)岳慧欣先生。

　　6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　公司總股本579，194，925股，參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)192人，代表股份255，261，526股，占公司總股本的44.07%，其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表3人，代表股份251，060，032股，占公司總股本的43.35%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表189人，代表股份4，201，494股，占總公司總股本的0.73%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　（一）審議《關(guān)于將閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　表決結(jié)果：同意254，242，776股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.60%；反對(duì)539，051股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.21%；棄權(quán)479，699票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.19%。表決結(jié)果同意票占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲得通過(guò)。

　　（二）審議《公司章程修正案》。

　　表決結(jié)果：同意253，480，762股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.30%；反對(duì)670，151股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.26%；棄權(quán)1，110，613票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.44%。表決結(jié)果同意票占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲得通過(guò)。

　　（三）審議《修訂股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意253，463，362股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.30%；反對(duì)621，201股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.24%；棄權(quán)1，176，963票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.46%。該議案獲得通過(guò)。

　　（四）審議《修訂董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意253，406，162股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.27%；反對(duì)649，901股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.25%；棄權(quán)1，205，463票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.48%。該議案獲得通過(guò)。

　　（五）審議《修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意253，410，062股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.27%；反對(duì)646，001股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.25%；棄權(quán)1，205，463票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.48%。該議案獲得通過(guò)。

　　（六）審議《修訂薪酬管理辦法及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)》。

　　表決結(jié)果：同意253，007，362股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.12%；反對(duì)1，504，152股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.59%；棄權(quán)750，012票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.29%。該議案獲得通過(guò)。

　　（七）審議《修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意253，387，162股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.27%；反對(duì)663，601股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.26%；棄權(quán)1，210，763票，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的0.47%。該議案獲得通過(guò)。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市君澤君律師事務(wù)所許迪律師、王宏光律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。”

　　五、備查文件

　　1、中房置業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市君澤君律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　中房置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月23日