證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2008-001

　　900915永久B股

　　永久股份有限公司

　　五屆十九次董事會（臨時會議）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）五屆十九次董事會(臨時會議)于2008年1月21日在上海以通訊方式書面表決舉行，應出席董事5人，實際出席并參加表決董事5人，公司董事陳榮、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云親自出席會議并參加表決。公司監事、公司董事會秘書以書面傳閱方式列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長陳榮先生主持，會議以通訊方式書面表決審議并表決通過：

　　關于向銀行借款的議案：擬向中國建設銀行股份有限公司上海市楊浦支行續貸借款人民幣3000萬元，期限為一年，年利率為基準貸款利率上浮15%--20%。本項借款公司以合法擁有的上海市南匯區宣橋鎮15街坊29/1丘地塊《上海市房地產證》【 滬房地南字（2007）第015124號 】為抵押擔保，擔保本公司對上述債務的清償。公司將該地塊在該行的抵押借款最高限額為人民幣五仟伍佰萬元，期限為五年。

　　本次借款有關法律文件全權委托公司董事長代表公司與借款銀行簽訂。

　　表決結果：同意：5票反對：0 票棄權：0票

　　關于為控股子公司提供擔保的議案：同意公司以合法擁有的上海市南匯區宣橋鎮15街坊29/1丘地塊《上海市房地產證》【滬房地南字（2007）第015124號 】為公司持股90%的控股子公司上海中路實業有限公司（資產負債率為38%）在中國建設銀行股份有限公司上海楊浦支行申請的流動資金貸款提供最高額抵押擔保，金額為人民幣 金額 貳仟伍佰萬元，期限為 五 年。

　　表決結果：同意：5票反對：0 票棄權：0票

　　截止本項擔保發生之前，公司及其下屬子公司的對外擔保總額為1700萬元（其中公司對控股子公司提供擔保的總額為1700萬元），占公司2006年末經審計凈資產的6%。

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事會

　　二OO八年一月二十四日

　　證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2008-002

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　　永久股份有限公司

　　監事會關于職工監事變更的公告

　　永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）監事會目前收到公司工會委員會《關于推選劉應勇先生為監事會職工監事的報告》，公司監事姚佩華女士因退休向公司監事會提出辭去職工監事職務的請求，經公司職代會討論，推選公司工會主席劉應勇先生為公司職工監事。該項監事變更從即日起生效。

　　特此公告

　　永久股份有限公司監事會

　　二OO八年一月二十四日

　　劉應勇先生簡歷

　　劉應勇，男，45歲，大專學歷，中共黨員，助理經濟師、政工師，歷任公司團委委員、工會委員兼工會辦公室主任、部門工會副主席、公司工會副主席兼退管會副主任、公司行政人事部副總經理；現任公司工會主席。