本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會議沒有否決提案的情況，沒有修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決；

　　湖南瀏陽花炮股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度第一次臨時(shí)股東大會通知于2008年1月4日刊登于《上海證券報(bào)》上，會議于2008年1月22日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。會議由副董事長李民主持，出席股東大會的股東和股東代表共37人，代表股份數(shù)為69521508股，占公司股份總數(shù)的55.18%，其中參加現(xiàn)場投票的股東及股東代表共2名，代表股份68，326，140股，占公司股份總數(shù)的54.23%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共35名，代表股份1195368股，占公司股份總數(shù)的0.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、議案審議情況；

　　本次股東大會通過了：

　　1、關(guān)于產(chǎn)品商標(biāo)使用權(quán)的議案；

　　同意股份數(shù)為3305268股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.29%；反對股份數(shù)為167800股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.79%；棄權(quán)股份數(shù)為32300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.92%。

　　（以上議案因廣州攀達(dá)國際投資有限公司是關(guān)聯(lián)股東，故回避表決）

　　2、關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目以補(bǔ)充運(yùn)營資金的議案；

　　同意股份數(shù)為69365508股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為155700股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%。

　　3、關(guān)于設(shè)立太原市熊貓煙花有限公司的議案；

　　同意股份數(shù)為69349808股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.75%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為171400股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.25%。

　　4、關(guān)于制定《重大決策制度》的議案；

　　同意股份數(shù)為69345608股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.75%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為175600股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.25%。

　　5、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　同意股份數(shù)為69332208股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.73%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為189000股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.27%。

　　6、關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案；

　　同意股份數(shù)為69326508股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.72%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為194700股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.28%。

　　7、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　同意股份數(shù)為69108118股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為413090股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.59%。

　　8、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；

　　同意股份數(shù)為69111318股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；反對股份數(shù)為0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為410190股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.59%。

　　9、關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案；

　　同意股份數(shù)為69111318股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；反對股份數(shù)為0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為410190股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.59%。

　　10、關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

　　同意股份數(shù)為69111018股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為410190股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.59%。

　　11、關(guān)于公司更名的議案；

　　同意股份數(shù)為69339908股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.74%；反對股份數(shù)為111100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%；棄權(quán)股份數(shù)為70500股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。

　　12、關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案；

　　同意股份數(shù)為69108118股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；反對股份數(shù)為300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為413090股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.59%。

　　二、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所唐錦昌、陽立律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　三、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2008年度第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南瀏陽花炮股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十四日

　　證券簡稱：*ST花炮證券代碼：600599編號：臨2008-005

　　湖南瀏陽花炮股份有限公司

　　2008年度第一次臨時(shí)股東大會決議公告