證券代碼：600671股票簡稱：ST天目編號：臨2008-05

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　2008年度第一次

　　臨時股東大會延期公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司董事會原定于2008年1月26日召開的2008年第一次臨時股東大會，由于會議審議事項標的評估工作尚未完成，為此，決定將該次會議延期至2008年1月30日上午10：00召開，股權登記日、會議地點的會議其他事項不變。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　二零零八年一月二十三日

　　證券代碼：600671證券簡稱 ：ST天目編號：臨2008－06

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　杭州天目山藥業股份有限公司（“本公司”）A股股票于1月21日、22日、23日連續三個交易日觸及跌幅限制，已經構成股票交易異常波動。截至目前，本公司無應披露而未披露的信息。經咨詢本公司控股股東杭州現代聯合投資有限公司及實質控制人亦無應披露而未披露的信息。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司A股股票于1月21日、1月22日、1月23日三個交易日觸及跌幅限制，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，屬股票交易異常波動。

　　二、本公司關注并核實的相關情況

　　截至目前，本公司無應披露而未披露的信息。經書面咨詢本公司控股股東杭州現代聯合投資有限公司及實際控制人亦無應披露而未披露的信息。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會認為，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　二00八年一月二十三日