本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：海亮集團有限公司

　　●本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保數量共為4553．95萬元人民幣，累計為其擔保數量為9553．95萬元。

　　●本公司累計擔保數量為20553．95萬元人民幣。

　　●本次擔保在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。

　　一、擔保情況概述：

　　1、浙江海越股份有限公司（以下稱本公司）第四屆董事會第三十次會議通過決議，批準本公司與海亮集團有限公司（以下稱海亮集團）簽訂擔保總金額不超過10000萬元人民幣，擔保方式為等額連帶責任互保，擔保期限為一年的《互保協議書》。以及第四屆董事會第三十二次會議，同意本公司與海亮集團有限公司增加5000萬元互保額度，雙方互�？偨痤~由10000萬元，增加至15000萬元。該互保協議已于2007年12月21日到期。第五屆董事會第九會議通過決議，批準本公司與海亮集團簽訂擔�？偨痤~不超過25000萬元人民幣，擔保方式為等額連帶責任互保，擔保期限為一年的《互保協議書》。

　　根據上述決議，本公司為海亮集團向招商銀行杭州分行申請的4100萬元國內信用證提供擔保。擔保期為5個月零2天，自2007年12月31日至2008年6月1日；為海亮集團向招商銀行杭州分行申請的453．95萬元國內信用證提供擔保。擔保期為5個月零24天，自2007年11月5日至2008年4月28日。

　　二、被擔保人情況：

　　海亮集團有限公司：注冊地址：浙江省諸暨市店口鎮解放路386號；注冊資本：58000萬元；法定代表人：馮亞麗；企業類型：有限責任公司；主要經營范圍：經銷：金屬材料及制品，建筑裝潢材料，化工原料，日用雜品，文體用品，種植業，養殖業，物業管理，房地產開發。截止2007年11月30日，該公司總資產596331．94萬元，負債總額382190．21萬元，凈資產214141．73萬元，凈利潤19599．92萬元（未經審計）。

　　三、董事會意見：

　　為滿足經營業務對流動資金的需求，本公司與海亮集團友好協商，同意互為對方向金融機構借款提供等額互保額度。本公司董事會對“海亮集團”的資信情況進行了調查，認為“海亮集團”的資信及盈利狀況較好，本公司與“海亮集團”進行互保不會損害本公司的利益。

　　四、累計擔保數量和逾期擔保數量：

　　截止公告日，本公司累計擔保數量為20553．95萬元人民幣，上述擔保沒有發生逾期。

　　五、備查文件：

　　1、本公司第五屆董事會第九次會議決議文本；

　　2、與“海亮集團”的擔保協議文本；

　　3、“海亮集團”的財務報表；

　　4、“海亮集團”的營業執照復印件。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2008年1月23日