特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月23日在公司大樓四樓多功能廳以現(xiàn)場方式召開，出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表27人，所代表股份300729153股，占公司總股本的45．63％，會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會、監(jiān)事會成員、公司高級管理人員及公司法律顧問浙江天冊律師事務(wù)所律師出席了會議，會議由公司董事長阮偉祥先生主持。

　　二、議案審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于對全資子公司增加核定擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果為：300729153股贊成，占出席會議表決權(quán)的100％；反對股，占出席會議表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)的0％。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師見證。呂崇華律師認(rèn)為：浙江龍盛本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　二ＯＯ八年一月二十三日