本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黑龍江黑龍股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月23日在公司會議室召開，參加會議的股東及股東授權代表共1名，代表股份229725000股，占公司有表決權總股份的70．21％。 本次會議沒有流通股股東參加。公司董事會、監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。見證律師列席了本次會議。

　　特別提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況。，

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　3、本次會議審議的關于變更后的公司名稱已經黑龍江省工商局進行了名稱予核準。

　　一、會議召開的基本情況

　　1．會議召開時間

　　會議召開時間為：2008年1月23日

　　2．股權登記日：2008年1月17日

　　3．會議召開地點：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區長青路27號

　　4．會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長張偉東先生

　　6、會議方式：采取現場投票的方式。

　　7、本次2008年度第一次臨時股東大會的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、 參加公司2008年度第一次臨時股東大會表決的股東及股東授權代表共1名，代表股份229725000股，占公司有表決權總股份的70．21％。 本次會議沒有流通股股東參加

　　2、公司董事、監事、部分高管人員出席了本次相關股東會議；見證律師列席了本次相關股東會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　鑒于公司重大資產重組及股權收購工作取得實質性進展，股權收購方已將相關水務資產過戶給了黑龍股份，今后黑龍股份的主營業務將發生重大變化。上述相關事項已履行過信息披露義務。現就公司章程進行修改。

　　1、原第二章第四條 公司注冊名稱：黑龍江黑龍股份有限公司

　　ＨＥＩＬＯＮＧＪＩＡＮＧ ＢＬＡＣＫ ＤＲＡＧＯＮ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　修改為 第四條 公司注冊名稱：黑龍江國中水務股份有限公司

　�。龋牛桑蹋希危牵剩桑粒危� ＩＮＴＥＲＣＨＩＮＡ ＷＡＴＥＲ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　同意票22972500股，占參加表決股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　2、原第二章第十三條 “ 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：新聞紙的生產和銷售。經營本企業及成員企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業及成員企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。”

　　修改為：第十三條 “ 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：投資、建設、經營城市市政供排水項目及工程、生態環境治理工程，相關供排水技術和設備的開發、生產與銷售， 并提供相關的供排水技術咨詢服務（不含國家禁止和限制類項目）�！�

　　同意票22972500股，占參加表決股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　3、原第三章第十九條 “公司經批準發行的普通股總數為20000萬股，成立時向獨家發起人黑龍集團公司發行15000萬股，占公司可發行普通股總數的百分之七十五。黑龍集團公司作為獨家發起人，以其所屬齊齊哈爾造紙有限公司機制紙廠及成品庫、冰雪器材廠、齊齊哈爾冰刀工業有限公司的65％股權和黑龍集團有關生產、銷售管理處室的經營性凈資產作為發起人出資，出資時間為1998年4月30日�！�

　　修改為：第十九條 “ 公司經批準發行的普通股總數為20000萬股，成立時向獨家發起人黑龍集團公司發行15000萬股，占公司可發行普通股總數的百分之七十五。黑龍集團公司作為獨家發起人，以其所屬齊齊哈爾造紙有限公司機制紙廠及成品庫、冰雪器材廠、齊齊哈爾冰刀工業有限公司的65％股權和黑龍集團有關生產、銷售管理處室的經營性凈資產作為發起人出資，出資時間為1998年4月30日。2007年12月25日，經國務院國有資產監督管理委員會下發的國資產權［2007］1579號文《關于黑龍江黑龍股份有限公司國有股權轉讓有關問題的批復》，黑龍集團將其所持公司22，972．5萬股國有股份轉讓給國中（天津）水務有限公司。

　　同意票22972500股，占參加表決股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　4、原第三章第二十條 “ 公司的股本結構為：普通股32，722．5萬股，其中發起人持有22，972．5萬股，其他內資股股東持有9，750萬股�！�

　　修改為：第二十條 “公司的股本結構為：普通股32，722．5萬股，其中國中水務持有22，972．5萬股，其他內資股股東持有9，750萬股�！�

　　同意票22972500股，占參加表決股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　5、原第三章第二十九條 發起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以內不得轉讓。

　　董事、監事、經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間向公司申報其所持有的本公司股份；在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。

　　修改為：第二十九條 “ 國中水務因國有股權受讓而持有的公司股票，自其在證券登記結算公司辦理完畢股權過戶之日起三年以內不得轉讓。

　　董事、監事、經理以及其他高級管理人員應當在其任職期間向公司申報其所持有的本公司股份；在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份�！�

　　同意票22972500股，占參加表決股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　四、表決結果

　　本次相關股東會議審議通過了關于修改公司章程的議案。

　　五、律師見證意見

　　公司聘請的北京市頤和律師事務所王盛軍、殷念律師見證了本次2008年第一次臨時股東大會并出具了法律意見書，律師認為：

　　公司本次2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次相關股東會議的人員資格、本次相關股東會議的議案以及表決程序和表決結果均符合法律、法規、其他規范性文件以及公司章程的規定，本次相關股東會議的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、北京市頤和律師事務所關于黑龍江黑龍股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　2、修改后的黑龍江黑龍股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　黑龍江黑龍股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十三日