證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2008－001

　　珠海中富實業股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　（2008年1月23日通過）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議的召開情況

　　1、召開時間：2008年1月23日上午10：30

　　2、召開地點：珠海市香洲區灣仔南灣南路6002號（第一工業區）珠海中富實業股份有限公司六樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：副董事長何志杰先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人，代表股份240，602，027股，占上市公司有表決權總股份34．96％。

　　2、無限售條件流通股股東出席情況：

　　無限售條件流通股股東（代理人）1人，代表股份46，500股，占公司無限售條件流通股股份總數0．01％。

　　三、提案審議和表決情況

　　經股東大會審議，以記名方式投票表決。會議通過了如下決議：

　　（一）審議通過關于選舉公司第七屆董事會增補董事的議案；

　　選舉采取了累積投票制，出席本次會議所有股東所持股份總數共240，602，027股，對每一候選人有240，602，027票表決權。

　　陳斌先生得票結果：同意240，602，027股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　林子弘先生得票結果：同意240，602，027股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　鄭歡雪先生得票結果：同意240，602，027股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會所審議的議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東精誠粵衡律師事務所

　　2、律師姓名：羅剛先生

　　3、結論性意見：珠海中富實業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格及本次大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富實業股份有限公司

　　2008年1月23日

　　證券簡稱：珠海中富 證券代碼：000659 公告編號：2008－002

　　珠海中富實業股份有限公司

　　第七屆董事會2008年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　珠海中富實業股份有限公司第七屆董事會2008年第一次會議于2008年1月23日上午在公司四樓召開會議，應參加董事9人，實參加表決9人，其中董事管文浩委托董事何志杰出席并表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議有效。

　　經會議討論，全體董事一致通過以下議案：

　　1、關于增補陳斌先生為第七屆董事會副董事長的議案；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　增補后，本公司第七屆董事會董事長為管文浩（Ｒｏｙ Ｋｕａｎ）先生，副董事長為何志杰（ＨＯ Ｃｈｉ Ｋｉｔ）先生、陳斌（Ｂｅｎ Ｃｈａｎ）先生。

　　2、關于調整第七屆董事會薪酬與考核委員會委員組成的議案；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　調整后，第七屆董事會薪酬與考核委員會委員組成為：鄭歡雪先生（主任委員）、Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生（委員）、陳斌先生（委員）。

　　3、關于修訂《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款的議案；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳細內容見附件，本議案尚需提交股東大會表決通過。

　　4、關于制訂《對外擔保管理制度》的議案；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳細內容見巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ），本議案尚需提交股東大會表決通過。

　　5、關于修訂《募集資金管理制度》的議案；

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳細內容見巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ），本議案尚需提交股東大會表決通過。

　　6、關于向建設銀行珠海分行申請續貸4000萬的議案；

　　該款項用作生產經營所需的流動資金，為到期續貸，屬于信用借款，期限半年。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　7、關于為控股子公司銀行貸款提供擔保的議案。

　　同意公司為下屬控股子公司昆山中富容器有限公司1，000萬元貸款、昆山中富瓶胚有限公司4，600萬元貸款、天津中富瓶胚有限公司7，200萬元的綜合授信額度、蘭州中富容器有限公司600萬元貸款和沈陽中富瓶胚有限公司1，000萬元貸款到期續貸提供連帶責任保證擔保。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　詳細內容見“關于為控股子公司銀行借款提供擔保的公告”。

　　特此公告。

　　珠海中富實業股份有限公司董事會

　　2008年1月23日

　　證券簡稱：珠海中富 證券代碼：000659 公告編號：2008－003

　　珠海中富實業股份有限公司董事會

　　關于為控股子公司銀行借款提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　本公司擬分別與中國銀行昆山支行、華夏銀行天津分行、招商銀行蘭州分行和招商銀行太原支行簽署保證合同，為下屬控股子公司昆山中富容器有限公司1，000萬元貸款、昆山中富瓶胚有限公司4，600萬元貸款、天津中富瓶胚有限公司7，200萬元的綜合授信額度、蘭州中富容器有限公司600萬元貸款和沈陽中富瓶胚有限公司1，000萬元貸款到期續貸提供連帶責任保證擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　1．昆山中富容器有限公司為本公司控股子公司，公司持有其70％股份，富達投資控股有限公司持有30％股份，該公司注冊資本1400萬美元，注冊地址為江蘇省昆山經濟技術開發區三巷路118號，法定代表人為黃樂夫，經營范圍：生產ＰＥＴ塑料瓶（70％外銷），瓶胚， 紙杯及罐裝飲用水，并銷售自產產品（涉及許可證的憑許可證生產經營）。截至2007年11月30日，總資產14，688萬元，負債3，407萬元，資產負債率23．19％；2007年度前11個月實現主營業務收入2，977萬元，營業利潤－311萬元，凈利潤－265萬元。

　　2．昆山中富瓶胚有限公司為本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富達投資控股有限公司持有25％股份，該公司注冊資本500萬美元，注冊地址為江蘇省昆山經濟技術開發區三巷路113號，法定代表人為黃樂夫，經營范圍：生產各類塑料瓶胚；銷售自產產品。截至2007年11月30日，總資產20，554萬元，負債12，439萬元，資產負債率61．93％；2007年度前11個月實現主營業務收入15，175萬元，營業利潤2，775萬元，凈利潤2，528萬元。

　　3．天津中富瓶胚有限公司為本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富達投資控股有限公司持有25％股份，該公司注冊資本900萬美元，注冊地址為天津經濟技術開發區內，法定代表人為陳斌，經營范圍：生產和銷售聚酯（ＰＥＴ）瓶胚，聚酯（ＰＥＴ）瓶及其它包裝物品。截至2007年11月30日，總資產21，022萬元，負債10，283萬元，資產負債率48．91％；2007年度前11個月實現主營業務收入11，565萬元，營業利潤1，900萬元，凈利潤1，454萬元。

　　4．蘭州中富容器有限公司為本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富達投資控股有限公司持有25％股份，該公司注冊資本2，500萬元，注冊地址為蘭州高新區新建區601－1路北側，法定代表人為陳斌，經營范圍：生產和銷售自產聚酯（ＰＥＴ）瓶，瓶胚， 熱灌裝瓶，純凈水，飲料及其包裝物品。截至2007年11月30日，總資產7，762萬元，負債5，086萬元，資產負債率65．52％；2007年度前11個月實現主營業務收入2，983萬元，營業利潤166萬元，凈利潤143萬元。

　　5．沈陽中富瓶胚有限公司為本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富達投資控股有限公司持有25％股份，該公司注冊資本1，732．5萬美元，注冊地址為沈陽經濟開發區八號路，法定代表人為陳斌，經營范圍：聚酯（ＰＥＴ）熱灌裝瓶， 聚酯（ＰＥＴ）瓶胚， 聚酯（ＰＥＴ） 瓶及ＰＥ膠膜，ＰＶＣ薄膜，ＯＰＰ薄膜，膠蓋，標簽，飲料產品的其它包裝物品，飲料制造。截至2007年11月30日，總資產36，042萬元，負債16，152萬元，資產負債率44．81％；2007年度前11個月實現主營業務收入27，259萬元，營業利潤3，997萬元，凈利潤3，537萬元。

　　三、擔保的主要內容

　　1．昆山中富容器有限公司在中國銀行昆山支行的2，000萬元貸款已到期，現擬續貸1，000萬，期限半年，由本公司擔保。

　　該擔保的期限為半年，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　2．昆山中富瓶胚有限公司在中國銀行昆山支行的4，600萬元貸款已到期，現擬續貸，期限半年，由本公司擔保。

　　該擔保的期限為半年，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　3．天津中富瓶胚有限公司在華夏銀行天津分行的7，200萬元綜合授信額度即將到期，現擬續貸，期限半年，由本公司擔保。

　　該擔保的期限為半年，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　4．蘭州中富容器有限公司在招商銀行蘭州分行的600萬元貸款到期續貸，期限半年，由本公司擔保。

　　該擔保的期限為半年，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　5． 沈陽中富瓶胚有限公司在招商銀行太原支行的1，000萬元貸款即將到期，現擬續貸，期限半年，由本公司擔保。

　　該擔保的期限為半年，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　四、擔保風險控制措施

　　為控制擔保風險，與下屬控股子公司少數股東共同承擔提供擔保責任，公司董事會在考慮公司實際情況并遵循一般商業原則和市場慣例后擬訂了如下擔保責任分擔方案：

　　（1） 上述公司向銀行申請授信或其他銀行業務需要提供擔保時，統一由本公司提供全額擔保；

　　（2） 本公司統一向上述公司按年銷售收入的1．5％的比例收取管理費，涵蓋提供擔保及其他技術支持、集中采購等服務。

　　五、貸款用途及風險評估

　　上述子公司的銀行貸款用于生產經營的資金周轉，本公司可對貸款的使用進行嚴密監控，貸款被濫用或不能償還的風險極小。為上述公司的銀行貸款擔供擔保可支持其經營發展，不會損害公司利益。

　　由于上述子公司的資產負債率不超過70％，按照規定提供擔保不需提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本報告披露日，公司對控股子公司擔保金額合計為58，325萬元，占2006年末公司經審計凈資產總額的30．06％。無其它擔保事項，無逾期擔保事項。

　　特此公告。

　　珠海中富實業股份有限公司董事會

　　2008年1月23日