本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　本次會議采用現場投票方式進行表決

　　一、會議召開和出席情況

　　龍建路橋股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月23日上午9：00在公司207會議室召開，出席會議的股東及授權代理人共3人，代表股份數228，554，097股，占公司股份總數536，807，658股的42．58％，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長雷文鋒先生主持。

　　二、提案審議情況

　　關聯股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司回避表決，審議通過了《關于轉讓公司持有大齊公司6500萬元債權的議案》。同意票39，871，629股，占出席會議有效表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師對本次股東大會的見證情況

　　本次股東大會經北京市中高盛律師事務所張迎澤、張明若律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、龍建路橋股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、北京市中高盛律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　龍建路橋股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月23日