證券代碼：900929 股票簡稱：錦旅B股 編號：臨2008-002

　　上海錦江國際旅游股份有限公司

　　董事會臨時會議（通訊表決）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2008年1月22日召開臨時會議（通訊表決）。應到董事9名，實到8名，其中舒暢董事因出差未能出席。會議審議并一致通過以下議案：

　　1. 關于成立董事會專業委員會的議案

　　為規范公司運作，保證公司科學民主地進行決策，公司董事會成立二個專門委員會，分別為：審計委員會、薪酬與考核委員會。公司董事會各專業委員會委員名單如下：審計委員會主任委員：朱榮恩，委員：趙葉龍、馬名駒；薪酬與考核委員會主任委員：趙葉龍，委員：余炳炎、張寶華。專業委員會任期與董事會任期一致。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　2. 關于修改公司《審計委員會實施細則》的議案

　　3. 公司《獨立董事年報工作制度》

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）。

　　特此公告。

　　上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十四日