證券簡(jiǎn)稱：S*ST聚酯證券代碼：600259公告編號(hào)：臨2008-003

　　海南興業(yè)聚酯股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南興業(yè)聚酯股份有限公司第四屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年1月16日以傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，于2008年1月22日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名，李明董事長(zhǎng)主持此次會(huì)議，5名監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議一致審議通過了以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于改聘2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》[財(cái)會(huì)（2007）6號(hào)]的相關(guān)規(guī)定，因原審計(jì)機(jī)構(gòu)至今尚未換取新的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，為做好2007年度審計(jì)工作，本公司決定改聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　特此公告。

　　海南興業(yè)聚酯股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年一月二十二日