股票簡稱：中海發展股票代碼：600026公告編號：臨2008-008

　　轉債簡稱：中海轉債轉債代碼：110026公告編號：臨2008-008

　　中海發展股份有限公司2008年第三次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）二零零八年第三次董事會會議于2008年1月22日以書面投票表決的形式召開。應參與表決董事12人，實際參與表決董事11人，公司副董事長馬澤華先生未參與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下一項議案：

　　一、關于中海發展香港與上海浦遠合資組建航運公司的議案

　　上海國際港務（集團）股份有限公司（“上港集團”）所屬的聯營公司上海浦遠船舶有限公司（“上海浦遠”）是由上港集團、中遠散貨運輸有限公司、上海貝優能實業有限公司和佳力控股（香港）有限公司共同投資組建的外商投資企業，各自分別持有上海浦遠35%、5%、11%、49%的股份。

　　上港集團將進口鐵礦石運輸作為走出國門、開拓發展的重要項目，其新建的羅涇礦石碼頭年礦石中轉量超過2000萬噸，已成為中國進口鐵礦石最大的中轉基地之一，輻射長江流域地區。

　　上海浦遠正在建造嵊泗海上散貨減載平臺，將為進口鐵礦石的接卸提供服務，建成后年吞吐量將達到3000萬噸。通過多年的運作，上海浦遠已經和國內鋼鐵企業建立了穩定的業務合作關系。因此，建議由中海發展香港與上海浦遠成立合資公司，爭取較好的投資收益。

　　合資組建航運公司的方案如下：

　　1、投資主體：中海發展(香港)航運有限公司(“中海發展香港”)，上海浦遠船舶有限公司(“上海浦遠”)。

　　2、經營規模及模式：初期投入一艘23萬噸級礦砂船，以后視情況再擴大規模。

　　3、注冊地：香港。

　　4、注冊資金：2000萬美元。

　　5、出資比例：中海發展香港出資1，020萬美元（約人民幣7，375萬元），占51%；上海浦遠出資980萬美元，占49%。

　　中海發展股份有限公司

　　二零零八年一月二十二日