證券代碼：600359證券簡稱：新農(nóng)開發(fā) 公告編號(hào)：臨2008－003

　　新農(nóng)開發(fā)股份有限公司

　　股票交易異常波動(dòng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

　　新農(nóng)開發(fā)股份有限公司股票于2008年1月14、15、16日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)。

　　二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

　　公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。經(jīng)征詢公司控股股東-新疆阿克蘇農(nóng)墾農(nóng)工商聯(lián)合總公司：到目前為止及未來三個(gè)月內(nèi)，本公司除正在辦理2007年9月20日上海交易所網(wǎng)站（www. sse.com.cn）公布的《關(guān)于國有股東所持股份劃轉(zhuǎn)的提示性公告》事宜外，沒有涉及任何關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于：公司重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為。

　　三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

　　公司董事會(huì)確認(rèn)，公司到目前為止及未來三個(gè)月沒有任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等和對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司相關(guān)信息以指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月22日

　　證券代碼：600359證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)編號(hào)：臨2008-004號(hào)

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；

　　●本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月22日上午11時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，本次會(huì)議召集人公司董事會(huì)已于2007年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www. sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 5人，所持股份為163065600股，占公司總股本321000000股的50.7993％，公司部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由副董事長李新海先生主持。大會(huì)的召集、召開的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)了北京市國楓律師事務(wù)所律師朱明先生到場見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以書面記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了如下議案：

　　（一）《關(guān)于棉花委托代銷議案》

　　（此議案關(guān)聯(lián)股東回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意股數(shù)15600股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東持股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。）

　　（二）《修訂“大股東與公司員工福利合同”議案》

　　（此議案關(guān)聯(lián)股東回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意股數(shù)15600股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東持股數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。）

　　（三）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》

　　（同意163065600股，占出席會(huì)議表決股東所持股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。）

　　（四）《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》

　　（同意163065600股，占出席會(huì)議表決股東所持股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。）

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)邀請(qǐng)了北京國方律師事務(wù)所律師朱明先生到場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知、決議、決議公告。

　　（二）北京市國楓律師事務(wù)所關(guān)于新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○八年一月二十二日