證券代碼：600775證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓公告編號(hào)：2008-002

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　南京熊貓電子股份有限公司("本公司")根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作出如下公告：

　　根據(jù)本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)已于2008年1月22日以接納書面議案的形式代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并通過(guò)以下決議案：

　　一、鑒于本公司2007年度國(guó)內(nèi)核數(shù)師與中瑞華恒信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司合并，成立中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，本公司董事會(huì)審議通過(guò)改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度國(guó)內(nèi)核數(shù)師，并由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金，該事項(xiàng)需提交下次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)于2008年3月11日上午九時(shí)在公司工會(huì)會(huì)議室召開(kāi)2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)董事會(huì)秘書沈見(jiàn)龍先生處理相關(guān)事宜。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年1月22日

　　證券代碼：600775證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓公告編號(hào)：2008-003

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通告

　　茲通告南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）謹(jǐn)定于2008年3月11日（星期二）上午九時(shí)在中華人民共和國(guó)南京市中山東路301號(hào)工會(huì)會(huì)議室舉行2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，以處理以下事項(xiàng)：

　　以普通決議案審議通過(guò)改聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度國(guó)內(nèi)核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年1月22日

　　附注：

　　1、凡于2008年2月5日（星期二）辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)名列本公司股東名冊(cè)之股東均有權(quán)出席本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。于2008年2月5日之交易時(shí)間結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的本公司A股股東可持身份證或股東帳戶卡出席臨時(shí)股東大會(huì)。A股股東或其代理人（如有）須持其身份證、股東帳戶卡及代理出席臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)委托書（如有）于2008年2月6日起至2008年2月22日上午九時(shí)至下午四時(shí)前往南京市中山東路301號(hào)本公司董事會(huì)秘書室辦理出席臨時(shí)股東大會(huì)手續(xù)，外地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、全體本公司H股之持有人務(wù)須注意，本公司將由2008年2月6日起至2008年2月22日止（首尾兩日包括在內(nèi)）暫停辦理H股之過(guò)戶登記手續(xù)。于2008年2月5日之辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)名列本公司股東名冊(cè)之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有權(quán)憑身份證明文件或護(hù)照出席臨時(shí)股東大會(huì)。倘股東由委任代表代其出席臨時(shí)股東大會(huì)，則該委任代表必須攜同委任書出席。

　　3、任何有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)及于會(huì)上投票之股東均可委派一名或以上委任代表（彼等毋須為股東）出席臨時(shí)股東大會(huì)及于會(huì)上投票。

　　4、倘股東委派一名以上委任代表，則只可在投票表決時(shí)方可行使有關(guān)之投票權(quán)。

　　5、代表委任表格必須由委任人或獲正式書面授權(quán)之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須在臨時(shí)股東大會(huì)指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前送達(dá)本公司之辦公地址方為有效。

　　6、打算出席臨時(shí)股東大會(huì)之股東必須于2008年2月22日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答復(fù)送交本公司之辦公地址。該書面答復(fù)不會(huì)影響股東出席臨時(shí)股東大會(huì)之權(quán)利。

　　7、預(yù)料臨時(shí)股東大會(huì)需時(shí)半日，出席臨時(shí)股東大會(huì)之股東及委任代表負(fù)責(zé)本身之旅費(fèi)及住宿費(fèi)。

　　8、本公司之辦公及聯(lián)系地址：

　　中華人民共和國(guó)南京市中山東路301號(hào)

　　郵政編碼：210002

　　電話：8625-8480 1144

　　傳真：8625-8482 0729