股票代碼：600676股票簡稱：交運股份編號：臨2008-003

　　上海交運股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于二00八年一月二十一日，以通訊表決的方式召開了第五屆第三次董事會，公司向9名董事發出通知，出席會議9人。會議程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司董事經審議、表決，對如下議案作出決議：

　　審議通過了《關于公司與上海交運（集團）公司簽訂履行非公開發行股票相關承諾補充協議（關聯交易）的議案》（該關聯交易公告已于2008年1月22日在《上海證券報》上披露）。

　　關聯董事劉世才先生、郭大成先生回避了本議案表決。

　　贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　上海交運股份有限公司董事會

　　2008年1月23日