股票代碼：601009股票簡稱：南京銀行編號：臨2008－002

　　南京銀行股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京銀行股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于二○○八年一月二十一日下午在南京市江寧區青龍山莊召開。董事長林復先生主持了會議，會議應到董事15人，實到董事14人，其中蔣必森先生因公務原因未親自出席會議，書面委托章寧董事代行表決權。列席的監事及高級管理人員共10人，符合《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規定。會議對如下議案進行了審議并表決：

　　一、關于審議南京銀行股份有限公司第四屆董事會獨立董事三年述職報告的議案

　　同意15票；棄權0票；反對0票。

　　二、關于審議南京銀行股份有限公司投資者關系管理辦法的議案

　　同意15票；棄權0票；反對0票。

　　三、關于聘任束行農先生為南京銀行股份有限公司副行長的議案

　　同意15票；棄權0票；反對0票。

　　四、關于聘任朱鋼先生為南京銀行股份有限公司行長助理的議案

　　同意15票；棄權0票；反對0票。

　　五、關于聘任周文凱先生為南京銀行股份有限公司行長助理的議案

　　同意15票；棄權0票；反對0票。

　　上述第一項議案，需提交2007年度股東大會審議。

　　公司獨立董事白世春、徐福武、吳公健、裴平和謝滿林發表獨立意見如下：一、公司董事會聘任束行農先生為南京銀行股份有限公司副行長、朱鋼先生為南京銀行股份有限公司行長助理、周文凱先生為南京銀行股份有限公司行長助理，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，聘任程序合法有序；二、同意將聘任人報監管部門資格認定。

　　南京銀行股份有限公司投資者關系管理辦法及南京銀行股份有限公司第四屆董事會獨立董事三年述職報告的議案、聘任束行農先生為南京銀行股份有限公司副行長的議案、聘任朱鋼先生為南京銀行股份有限公司行長助理的議案、聘任周文凱先生為南京銀行股份有限公司行長助理的議案詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　南京銀行股份有限公司董事會

　　二○○八年一月二十二日

　　A股簡稱：南京銀行A股代碼：601009公告編號：臨2008-003

　　南 京 銀 行 股 份 有 限 公 司

　　2007 年 度 業 績 預 增 公 告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計本期業績情況

　　1.業績預告時間：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2.業績預告情況：同向大幅上升

　　本公司按照中華人民共和國財政部2006年頒布的《企業會計準則》對2007年的財務數據進行了初步測算，預計2007年度凈利潤較上年同期增長50%左右。

　　3.本次所預計的業績未經會計師事務所審計。

　　二、上年同期業績

　　1.凈利潤：人民幣594，634千元。

　　2.每股收益：人民幣0.49元。

　　三、業績預增原因

　　2007年度本公司各項業務發展勢頭較好。

　　本公司于2007年7月19日在上海證券交易所首次公開發行人民幣普通股（A股）6.3億股，總股本由原來的1，206，751，340股增至1，836，751，340股。有關本公司2007年度經營業績的具體情況將在年度報告中詳細披露。

　　董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　南京銀行股份有限公司

　　二○○八年一月二十二日

　　束行農先生簡歷

　　姓名

　　束行農

　　性別

　　男

　　出 生 年 月

　　1963年8月

　　政 治 面 貌

　　中共黨員

　　學歷

　　中央黨校本科

　　2001.01 南京市商業銀行資金交易部副總經理

　　2002.09 南京銀行資金營運中心總經理

　　朱鋼先生簡歷

　　姓名

　　朱鋼

　　性別

　　男

　　出 生 年 月

　　1968年10月

　　政 治 面 貌

　　中共黨員

　　學歷

　　大學本科

　　2002.07 南京市商業銀行辦公室主任

　　2004.04 南京銀行風險控制部總經理

　　周文凱先生簡歷

　　姓名

　　周文凱

　　性別

　　男

　　出 生 年 月

　　1968年3月

　　政 治 面 貌

　　中共黨員

　　學歷

　　研究生

　　2004.04 南京市商業銀行辦公室主任

　　2007.02 南京銀行泰州分行行長