本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、媒體報道情況

　　2008年1月21日，《上海證券報》刊登了《風華高科去年業績提前泄露 凈利1．8億》，該文報道了在肇慶市國資委的網站上全文刊登了肇慶市國資委總結2007年工作的文件，并引用該份文件表述公司2007年預計實現凈利潤1．8億元及大股東廣東風華高新科技集團有限公司（以下簡稱“風華集團”）債務重組、為公司引進戰略投資者工作取得了階段性進展。其它有關媒體進行了轉載。

　　二、澄清說明

　　經核實，公司針對《上海證券報》刊登的一文澄清如下：

　　1、公司2007年經營業績情況詳見同日刊登的《公司2007年度業績快報》。

　　2、經向肇慶市國資委征詢核實，肇慶市國資委未曾有公開以文件形式披露公司預計實現利潤的數據，同時肇慶市國資委網站尚未開通；2008年1月16日，肇慶市地方報紙《西江日報》的一篇報道中，提及預計本公司2007年實現利潤為1．8億元，所引用數據為肇慶市國資委在根據本公司于2007年10月30日刊登了《2007年度業績預增公告》，預告本公司2007年業績與上年同向大幅上升250％－330％的基礎上，結合本公司2007年第三季度財務數據所作出的預測數。上述數據表述為利潤，而非《上海證券報》一文中所報道的凈利潤。公司未向肇慶市國資委匯報過上述利潤預測數。

　　3、經向風華集團及風華集團管理人核實，風華集團第二次債權人會議將于2008年1月28日召開，本公司相關公告已刊登在2008年1月11日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。據風華集團管理人介紹，風華集團被申請破產以來的工作僅限于風華集團的重整。風華集團重整的目的是解決風華集團債務危機。截止目前，未曾涉及為本公司引進戰略投資者事宜。

　　4、公司不存在在公開披露信息前私下提前向特定對象單獨披露、透露或泄漏的情況，沒有違反《深圳證券交易所上市公平信息披露指引》的有關規定。

　　三、風險提示

　　截止目前，公司選定的信息披露報刊為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網，本公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準，請廣大投資者注意投資風險。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年一月二十二日