本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議無否決或修改提案的情況

　　·本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　江西昌九生物化工股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議通知于2007年12月22日發出，會議資料于2008年1月15日在上海證券交易所網站公布，大會于2008年1月22上午在江西省南昌市洪都北大道516號四樓公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份109，668，600股，占公司總股本的45．45％，公司董事、監事、高級管理人員出席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。大會由公司董事長肖建國先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會審議了列入會議通知的各項議案，經過現場記名投票表決，其中選舉董事、監事采用累積投票制表決方式，形成如下決議：

　　（一）、審議通過《公司董事會換屆選舉的議案》。

　　選舉產生第四屆公司董事會董事成員為：肖建國、張育德、熊國保、涂小林、陳文榮、胡格今、唐杰民、吳照云、張燃、盛壽日、袁細壽，其中吳照云、張燃、盛壽日、袁細壽為公司獨立董事。表決結果如下：

　　肖建國：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　張育德：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　熊國保：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　涂小林：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　陳文榮：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　胡格今：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　唐杰民：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　吳照云：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　張燃：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　盛壽日：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　袁細壽：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）、審議通過《公司監事會換屆選舉的議案》。

　　選舉產生宋心怡、張金龍、萬小春為公司第四屆監事會股東代表擔任的監事，與已由職工代表大會選舉產生的職工監事梅恩榮、張流明組成公司第四屆監事會。表決結果如下：

　　宋心怡：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　張金龍：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　萬小春：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）、審議通過《關于公司董事和監事有關津貼的議案》。

　　公司從2008年1月1日起向董事、監事發放有關津貼，津貼發放標準為董事長2000元／月，董事1600元／月，監事會主席1200元／月，監事800元／月。

　　表決結果：同意109，668，600股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次大會由江西潯陽律師事務所指派蔡云飛律師予以見證，并出具了《法律意見書》。認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、大會的表決程序是真實、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和證監會規范性文件的規定。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事簽字的股東大會決議

　　（二）法律意見書

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月二十二日