證券代碼：000596 200596 證券簡稱：古井貢酒 古井貢Ｂ 公告編號：2008－001

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　2008年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2008年1月22日上午9：30；

　　（二）召開地點：公司總部二樓會議室；

　　（三）召開方式：現場；

　　（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會；

　　（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長王鋒先生；

　　（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東（或股東代表）3人，代表的股權數為146，323，114股，占公司股份總數的62．26％，其中Ａ股股東（或股東代表）1人，代表的股權數為143，702，011股；Ｂ股股東（或股東代表）2人，代表的股權數為2，621，103股。公司部分董事會成員、監事會成員和高級管理人員出席了本次大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過關于呂家照先生不再擔任監事會監事的提案；

　　1、總的表決情況

　　同意146，323，114 股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％，反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權0％，棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　2、Ａ股股東的表決情況

　　同意143，702，011股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％。

　　3、Ｂ股股東（境內上市）的表決情況

　　同意 2，621，103 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 100％，反對 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％。

　　（二）審議通過了提名葉長青先生為公司第四屆監事會補選監事的提案；

　　1、總的表決情況

　　同意 146，323，114 股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％，反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　2、Ａ股股東的表決情況

　　同意143，702，011 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％。

　　3、Ｂ股股東（境內上市）的表決情況

　　同意2，621，103 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 100％，反對 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％。

　　（三）審議通過了王德杰先生不再擔任公司董事會董事的提案；

　　1、總的表決情況

　　同意146，323，114 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％，棄權 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　2、Ａ股股東的表決情況

　　同意 143，702，011 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％。

　　3、Ｂ股股東（境內上市）的表決情況

　　同意2，621，103 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％。

　　（四）審議通過了提名呂家照先生為公司第四屆董事會補選董事的提案。

　　1、總的表決情況

　　同意 146，323，114 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　2、Ａ股股東的表決情況

　　同意143，702，011 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ａ股股東所持表決權 0 ％。

　　3、Ｂ股股東（境內上市）的表決情況

　　同意 2，621，103 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 100 ％，反對 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％，棄權 0 股，占出席會議所有Ｂ股股東所持表決權 0 ％。

　　五、律師見證情況

　　北京市中永律師事務所計永勝、琚向暉律師對本次股東大會出具了法律意見書，法律意見書認為：公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　（一）安徽古井貢酒股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議；

　　（二）北京市中永律師事務所關于安徽古井貢酒股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　二〇〇八年一月二十二日

　　證券代碼：000596 200596證券簡稱： 古井貢酒 古井貢Ｂ公告編號：2008－002

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　第四屆董事會第16次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第16次會議的通知于2008年1月 12日發出，會議以通訊表決方式于2008年1月22日召開。應出席董事9名，實際出席9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議及表決情況為：

　　審議通過了關于改聘公司總會計師的議案。

　　李彬先生因工作原因不再擔任公司總會計師，經研究，董事會決定聘任呂家照先生為公司總會計師。

　　公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，具體內容詳見附件。

　　表決情況：9票贊成 0票反對 0票棄權

　　此公告

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年一月二十二日

　　附件一：呂家照先生簡歷

　　呂家照，男，32歲， 1996年畢業于安徽大學經濟學院，會計學本科學歷，經濟學學士學位。1996加盟古井，歷任古井包裝分廠財務科長，上海白領企業發展有限公司財務負責人兼行政總監，山東凱賽里能生物高科技有限責任公司財務部長，安徽古井集團有限責任公司計財部經理、財務管理部總監。

　　附件二：獨立董事會關于公司第四屆董事會第16次會議有關事項的獨立意見

　　安徽古井貢酒股份有限公司獨立董事

　　關于改聘總會計師的獨立意見

　　根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，作為安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，對公司2008年1月22日召開的第四屆董事會第16會議討論的改聘總會計師的事項，基于獨立判斷，經認真研究，發表獨立意見如下：

　　一、關于改聘公司總會計師的議案；

　　李彬先生在但任公司總會計師期間，已經圓滿完成了工作任務，公司的經營狀況得到穩定和發展。結合公司實際和李彬先生的工作情況，同意李彬先生不再但任公司總會計師職務。

　　根據呂家照先生個人情況的有關資料介紹，呂家照先生擁有豐富的相關專業工作經驗，認為其具備擔任公司總會計師的資格，同意聘呂家照先生為公司總會計師。

　　二、關于任職人員的資格及提名、審議、表決程序。

　　經審閱上述人員的簡歷等材料，未發現其有《公司法》第147條規定不得擔任公司總會計師的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，具備擔任公司總會計師所需的職業素質，能夠勝任所聘崗位職責的要求。

　　公司董事會對上述任職人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　獨立董事：卓文燕 劉有鵬 李浩