證券代碼：600775證券簡稱：南京熊貓公告編號：2008－002

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　臨時董事會會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　南京熊貓電子股份有限公司（＂本公司＂）根據上海證券交易所《股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定，作出如下公告：

　　根據本公司章程的有關規定，本公司董事會已于2008年1月22日以接納書面議案的形式代替召開董事會會議，并通過以下決議案：

　　一、鑒于本公司2007年度國內核數師與中瑞華恒信會計事務所有限公司合并，成立中瑞岳華會計師事務所，本公司董事會審議通過改聘中瑞岳華會計師事務所為本公司2007年度國內核數師，并由股東大會授權董事會厘定其酬金，該事項需提交下次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過于2008年3月11日上午九時在公司工會會議室召開2008年度第一次臨時股東大會，并授權董事會秘書沈見龍先生處理相關事宜。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月22日

　　證券代碼：600775證券簡稱：南京熊貓公告編號：2008－003

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　關于召開2008年度第一次臨時股東大會通告

　　茲通告南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）謹定于2008年3月11日（星期二）上午九時在中華人民共和國南京市中山東路301號工會會議室舉行2008年度第一次臨時股東大會，以處理以下事項：

　　以普通決議案審議通過改聘中瑞岳華會計師事務所為本公司2007年度國內核數師，并授權董事會厘定其酬金。

　　南京熊貓電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月22日

　　附注：

　　1、凡于2008年2月5日（星期二）辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司2008年第一次臨時股東大會。于2008年2月5日之交易時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司Ａ股股東可持身份證或股東帳戶卡出席臨時股東大會。Ａ股股東或其代理人（如有）須持其身份證、股東帳戶卡及代理出席臨時股東大會的授權委托書（如有）于2008年2月6日起至2008年2月22日上午九時至下午四時前往南京市中山東路301號本公司董事會秘書室辦理出席臨時股東大會手續，外地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、全體本公司Ｈ股之持有人務須注意，本公司將由2008年2月6日起至2008年2月22日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理Ｈ股之過戶登記手續。于2008年2月5日之辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司Ｈ股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席臨時股東大會。倘股東由委任代表代其出席臨時股東大會，則該委任代表必須攜同委任書出席。

　　3、任何有權出席臨時股東大會及于會上投票之股東均可委派一名或以上委任代表（彼等毋須為股東）出席臨時股東大會及于會上投票。

　　4、倘股東委派一名以上委任代表，則只可在投票表決時方可行使有關之投票權。

　　5、代表委任表格必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該授權書或其他授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其他授權文件必須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址方為有效。

　　6、打算出席臨時股東大會之股東必須于2008年2月22日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答復送交本公司之辦公地址。該書面答復不會影響股東出席臨時股東大會之權利。

　　7、預料臨時股東大會需時半日，出席臨時股東大會之股東及委任代表負責本身之旅費及住宿費。

　　8、本公司之辦公及聯系地址：

　　中華人民共和國南京市中山東路301號

　　郵政編碼：210002

　　電話：8625－8480 1144

　　傳真：8625－8482 0729