證券代碼：600466證券簡稱：＊ＳＴ迪康編號：臨2008—009號

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川迪康科技藥業股份有限公司于2008年1月21日以通訊方式向董事會全體董事發出第三屆董事會第十九次會議通知，會議以傳真通訊表決方式召開。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規定。應參與表決董事九名，截止2008年1月22日，實際表決董事八名，分別為蒲太平先生、何又紅先生、林澤虹先生、楊曉初先生、田丹女士、毛道維先生、李航星先生、唐逸先生。杜宏偉先生因在異地未參與表決。全體參與表決的董事審議通過了如下事項：

　　一、以7票同意、0票反對、1票棄權通過了《關于聘任周永喜先生為公司副總經理的議案》（周永喜先生簡歷附后）。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于聘任蔣黎女士為公司副總經理的議案》（蔣黎女士簡歷附后）。

　　特此公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月二十三日

　　附：周永喜先生、蔣黎女士簡歷

　　周永喜先生，男，漢族，1972年出生。畢業于西南交通大學，碩士研究生。曾就職四川迪康產業控股集團股份有限公司投資發展部，2002年起任四川迪康產業控股集團股份有限公司董事長秘書。現任四川迪康科技藥業股份有限公司第三屆監事會監事、總裁助理，兼戰略投資部總經理、市場部總經理。

　　蔣黎女士，出生于1973年11月，女，漢族，畢業于西南財經大學會計專業，大學學歷，金融經濟師。曾就職于四川工商銀行資中支行、海南發展銀行三亞分行，2003年5月起任四川迪康科技藥業股份有限公司第二屆董事會秘書�，F任迪康科技藥業股份有限公司第三屆董事會秘書。

　　證券代碼：600466股票簡稱：＊ＳＴ迪康編號：臨2008—010號

　　四川迪康科技藥業股份有限公司董事會

　　關于控股股東股權司法劃轉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年1月22日，公司收到中國光大銀行股份有限公司成都分行通知，獲知：因中國光大銀行股份有限公司成都分行與本公司控股股東四川迪康產業控股集團股份有限公司（以下簡稱“迪康集團”）借款合同糾紛一案，四川省內江市中級人民法院于2008年1月22日對迪康集團質押給中國光大銀行股份有限公司成都分行的本公司48，173，000股中的8，043，500股限售流通股解除質押，于2008年1月22日通過司法劃轉過戶至中國光大銀行股份有限公司成都分行，并已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權過戶手續。

　　此次劃轉后，迪康集團仍為本公司第一大股東，持有本公司股份66，853，500股，占本公司總股本的38．07％；中國光大銀行股份有限公司成都分行將成為本公司第二大股東，持有本公司股份8，043，500股，占本公司總股本的4．58％。

　　特此公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月24日