本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2008年1月21日在四川省西昌市本公司辦公樓三樓會議室召開，應(yīng)到會董事15人，實到15人，分別是：譚志紅、羅俊、羅誠、蘭翔、何永祥、陳華明、李杰、呂必會、楊承斌、竇林強、孫會璧、羅明星、李政、劉樅、向前。監(jiān)事會主席周剛、監(jiān)事肖銘、梁成義、辛榮輝和公司其他高級管理人員列席了會議。會議由董事長譚志紅主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事討論，通過了如下議案：

　　1、公司2008年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案：確定2008年度各項計劃指標(biāo)：發(fā)電量5．6億千瓦時，供電量14．12億千瓦時，售電量12．5億千瓦時，綜合網(wǎng)損率11．50％，總欠電費余額下降5％，全年實現(xiàn)稅前利潤4600萬元（不含對外投資收益），認(rèn)真確保安全生產(chǎn)，全年不發(fā)生五大惡性事故。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　2、公司部分機(jī)構(gòu)調(diào)整方案：公司財務(wù)部由目前的公司本部財務(wù)科和發(fā)電公司財務(wù)科調(diào)整為會計核算科、資產(chǎn)管理科、預(yù)算綜合科、財務(wù)稽核科；電力營銷部由目前的營銷處調(diào)整為稽查處、業(yè)務(wù)處、綜合處、配電處。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　3、公司2008年基本建設(shè)計劃：公司裝機(jī)4萬千瓦的永寧河四級水電站工程爭取完成項目核準(zhǔn)手續(xù)，于2008年3月開始復(fù)工建設(shè)，全年完成投資8000萬元；裝機(jī)17．2萬千瓦的木里河固增電站工程抓緊進(jìn)行進(jìn)行水資源論證、水保方案報告、環(huán)評報告、用地預(yù)審、防洪評價等工作，完成項目核準(zhǔn)手續(xù)的報批，于2008年7－8月開工建設(shè)，計劃完成投資2億元；并抓緊沙灣至固增110千伏施工送電線路的建設(shè)。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　4、公司2008年大修、更新改造工程計劃：公司2008年更新改造項目40項，計劃資金3999．80萬元；公司2008年大修計劃項目27項，計劃資金148．26萬元。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　5、審議《四川西昌電力股份有限公司審計委員會對年度財務(wù)報告的審議工作規(guī)程》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　6、審議《四川西昌電力股份有限公司獨立董事年報工作制度》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　7、審議《公司董事、監(jiān)事、高管年薪調(diào)整方案》：董事長、總經(jīng)理、黨委書記年薪擬調(diào)整為36萬元（含稅）；監(jiān)事會主席、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師年薪擬調(diào)整為25．2萬元（含稅）；紀(jì)委書記、工會主席、董事會秘書年薪擬調(diào)整為21．2萬元（含稅）；未在公司任職的董事、獨立董事年度工作津貼擬調(diào)整為6萬元（含稅）；未在公司任職的監(jiān)事年度工作津貼擬調(diào)整為1．5萬元（含稅）。

　　本項議案經(jīng)董事會討論通過后尚需提交下次股東大會審議。

　　表決情況：15票同意本項議案。

　　8、全體參會董事、監(jiān)事、高級管理人員對《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字【2007】128號，簡稱“128號文”）進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并做出如下書面承諾：

　　我們將嚴(yán)格按照128號文的規(guī)定履行信息披露義務(wù)人的信息保密義務(wù)和信息披露義務(wù)，做到公平的向所有投資者披露可能對上市公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，以使所有投資者均可以同時獲取同樣信息。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2008年1月22日