證券代碼：600986股票簡稱：科達股份編號：臨2008-002

　　科達集團股份有限公司2008年第一次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　科達集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時董事會于2008年1月21日以通訊表決的方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》關于召開董事會的規定。會議由董事長劉雙珉先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。與會董事經審議、表決，通過了以下議案：

　　一、審議通過了《科達集團股份有限公司獨立董事年報工作制度》

　　詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過了《科達集團股份有限公司董事會審計委員會年度財務報告審議工作制度》

　　詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　科達集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年一月二十一日