證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥編號：臨2008-07

　　上海華源制藥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；

　　●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

　　●本次股東大會召開的有關情況，公司已于2008年1月4日在《上海證券報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上進行了公告。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年1月21日上午9：30；

　　2、召開地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場26樓會議室；

　　3、召開方式：現場投票；

　　4、召 集 人：本公司董事會；

　　5、會議主持：董事許志榕先生（公司董事長張杰因公出差不能出席并主持會議，經過半數董事同意，委托許志榕董事代為主持）；

　　6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、股東出席情況

　　股東及股東授權代表10名，代表股份數68394350股，占公司有表決權總股份的45.5714%；其中與會非流通股股東2名，代表股份數68，036，114股；流通股股東共8名，代表股份數358236股。

　　2、公司1名董事、部分監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　3、公司聘請北京市大成律師事務所駱志生律師、劉陽律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　四、會議提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了決議如下：

　　1、大會在審議《關于調整公司董事會成員的議案》中，就陳孝明董事離職及蔣根福董事候選人當選公司董事議項進行逐一表決：

　　大會以68338814股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9188%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；55536股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.0812%；通過了 “陳孝明先生辭去公司董事”的議項；

　　大會以68338814股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9188%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；55536股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.0812%；通過了 “蔣根福先生當選為公司董事”的議項。

　　2、大會以68338814股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9188%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數的0%；55536股棄權，占出席會議有表決權股份總數的0.0812%；通過了《關于變更公司2007年度報告審計機構的議案》，聘任北京中興華會計師事務所有限公司為公司2007年度報告審計機構，審計費用為人民幣60萬元。

　　五、律師出具法律意見書情況：

　　1、律師事務所：北京市大成律師事務所

　　2、律師姓名：駱志生、劉陽

　　3、結論性意見：本所律師認為本次大會的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、上海華源制藥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、《北京市大成律師事務所關于上海華源制藥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司

　　二OO八年一月二十一日