證券代碼：600606 股票簡稱：金豐投資 編號：臨2008-003

　　上海金豐投資股份有限公司

　　第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海金豐投資股份有限公司第六屆董事會第十三次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九名，截止2008年1月21日，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了關于馬鞍山市金申置業發展有限公司增資擴股的議案:

　　馬鞍山市金申置業發展有限公司（以下簡稱“金申置業”）成立于2004年12月，注冊資本8000萬元，本公司持有其35%的股權。金申置業成立后主要從事馬鞍山市“東方明珠世紀花園”項目的開發工作。

　　為增強金申置業的綜合實力，同意由各股東方對其進行同比例增資擴股，增資金額為12000萬元，其中本公司增資4200萬元。增資擴股后金申置業的注冊資本為20000萬元。

　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2008年1月21日