股票代碼：002048股票簡稱：寧波華翔公告編號：2008-006

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二會議通知于2008年1月11日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2008年1月21日上午9：30以通訊方式召開。董事長周曉峰先生主持會議。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以通訊表決方式通過如下議案：

　　審議通過了《關于公司在吉林長春設立分公司的議案》

　　隨著公司在東北地區的業務日益擴大，公司在當地的投資也相應加大，為加強公司在東北地區業務管理，更好地拓展市場，會議同意公司在吉林長春設立分公司。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月22日