證券代碼：002097證券簡稱：山河智能公告編號：2008-010

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

　　湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2008年1月21日以傳真表決方式召開。會議應到董事11人，實到董事11人。會議由公司董事長何清華先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》相關規定，會議合法有效。

　　本次會議經投票表決通過如下決議：

　　一、審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　同意公司使用閑置募集資金4，800萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過2008年4月20日。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　【內容詳見公司指定信息披露網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）及2008年1月22日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金公告》，以及巨潮網《獨立董事對公司使用募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》、《保薦人關于湖南山河智能機械股份有限公司使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金及補充流動資金發表的意見》】。

　　二、審議通過《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》；

　　截止2007年12月31日，經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計，公司以自籌資金預先對募集資金投資項目的實際投入為3，993.18萬元。根據公司于2007年8月10日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司增發人民幣普通股（A 股）募集資金投資項目可行性的議案》，募集資金到位之前，可以先由公司適當自籌資金安排項目實施，如果自籌資金來源于向銀行借款，其超過本項目計劃借款部分，募集資金到位后將優先予以償還等規定，同意將以募集資金 3，993.18 萬元置換已預先投入募集資金投項目自籌資金。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　【內容詳見公司指定信息披露網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）及2008年1月22日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告》，以及巨潮網《保薦人關于湖南山河智能機械股份有限公司使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金及補充流動資金發表的意見》】。

　　特此公告。

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二00八年一月二十二日

　　證券代碼：002097證券簡稱：山河智能公告編號：2008-011

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

　　湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的的議案》，擬使用閑置募集資金4，800萬元暫時補充流動資金。現將具體事宜公告如下：

　　經中國證券監督管理委員會2007年12月28日簽發的證監發行字[2007]509號文核準，公司于2008 年1月9日公開增發人民幣普通股（A股）915萬股，共募得資金499，773，000元，扣除發行費用17，812，340元，募集資金凈額為481，960，660元。上述款項已于2008年1月15日劃至公司募集資金專戶。根據公司披露《湖南山河智能機械股份有限公司公開增發A股招股意向書》，本次募集資金項目建設周期為24個月。鑒于公司于2007年8月10日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司增發人民幣普通股（A 股）募集資金投資項目可行性的議案》后，便開始自籌資金預先投入，為此，預計項目建設完成時間為2009年8月。依據項目建設計劃，在2008年12月前，公司將有部分閑置募集資金。

　　隨著公司生產經營規模的不斷擴大，特別是2008年強勁的市場需求預期，公司需要增加一定數量的存貨儲備，為此，對流動資金的需求顯著增加，造成公司流動資金不足。為提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益，根據《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關規定，公司擬使用4，800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過2008年4月20日。

　　通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，根據現行同期銀行借款利率（扣減同期銀行存款利率）計算，預計可節約財務費用約70萬元左右。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司募集資金投資建設項目正在按計劃正常進行，公司募集資金總額49，977.3萬元， 項目預計到2009 年8月完成，將部分閑置募集資金4，800萬元暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將用自有流動資金或流動資金借款歸還。如募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補充流動資金的募集資金。

　　本公司獨立董事鄧小洋、王義高、彭劍鋒、陶濤發表獨立意見認為：

　　公司生產經營規模的不斷擴大，特別是2008年強勁的市場需求預期，公司需要增加一定數量的存貨儲備，造成公司流動資金不足。從公司募集資金項目的進度安排以及進展情況來看，短期內尚有部分閑置募集資金。本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益。同時，公司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金也符合《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關規定，并履行了規定的程序。根據公司目前的資產負債狀況以及未來的現金流狀況，在本次募集資金暫時補充流動資金到期后或需提前歸還時，公司有能力歸還。我們同意公司使用4，800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　本公司保薦人華歐國際出具意見認為：

　　我們認真的審閱了山河智能董事會關于此次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案、決議以及獨立董事對此發表的獨立意見等資料，本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金計劃沒有變相改變募集資金用途；不影響募集資金投資項目的正常進行；此次計劃補充流動資金時間沒有超過6個月（使用期限不超過2008年4月20日），因此我們認為公司此次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》有關規定。

　　我們同意公司本次使用4，800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃。

　　特此公告。

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二00八年一月二十二日

　　備查文件：

　　1、湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、獨立董事對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；

　　3、保薦人關于湖南山河智能機械股份有限公司使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金及補充流動資金發表的意見。

　　證券代碼：002097證券簡稱：山河智能公告編號：2008-012

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　關于以募集資金置換

　　已預先投入募投項目自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔連帶責任。

　　湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，現將以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的相關事宜公告如下：

　　一、公開增發股票募集資金投資項目的基本情況

　　根據2008年1月7日公布的《湖南山河智能機械股份有限公司公開增發A股招股意向書》，公司擬將所募集的資金投入以下項目：

　　單位：人民幣 萬元

　　項目名稱

　　固定資產投資

　　流動資金

　　總投資

　　小型工程機械增產5，000臺技改項目

　　45，000

　　20，000

　　65，000

　　合計

　　45，000

　　20，000

　　65，000

　　二、募集資金投資項目以自籌資金先期投入情況

　　截止2007年 12 月 31 日，經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計，公司以自籌資金對募集資金投資項目的實際投入情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　投資項目

　　計劃投資金額

　　自籌資金先期投入金額

　　小型工程機械增產5，000臺技改項目

　　65，000

　　3，993.18

　　合計

　　65，000

　　3，993.18

　　三、以募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金安排

　　根據公司于2007年8月10日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司增發人民幣普通股（A 股）募集資金投資項目可行性的議案》，募集資金到位之前，可以先由公司適當自籌資金安排項目實施，如果自籌資金來源于向銀行借款，其超過本項目計劃借款部分，募集資金到位后將優先予以償還等規定，擬將以募集資金 3，993.18 萬元置換已預先投入募集資金投項目自籌資金。

　　本公司保薦人華歐國際出具意見認為：

　　我們認真的審閱了山河智能董事會關于此次以募集資金3，993.18萬元置換已預先投入募投項目自籌資金的議案、決議以及2007年第一次臨時股東大會決議等資料，認為本次置換資金數額已經審計師專項審核，與公開增發A股招股說明書披露相一致，不存在變相改變募集資金的使用計劃和損害股東利益的情形。上述募集資金使用行為經過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定。

　　特此公告

　　湖南山河智能機械股份有限公司

　　二00八年一月二十二日

　　備查文件：

　　1、湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、保薦人關于湖南山河智能機械股份有限公司使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金及補充流動資金發表的意見。