股票代碼：600509股票簡稱：天富熱電2008—臨003

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2008年1月21日上午10：30以傳真方式召開，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以傳真方式對審議事項逐項進行表決。本次會議在規定時間內應收回表決票11張，實際收回表決票11張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、關于修訂公司章程的議案

　　根據公司2007年第二次臨時股東大會關于授權公司董事會“在本次配股完成后，根據配股實際情況，對公司章程有關條款進行修改、辦理工商變更登記等事宜”的決議，依照公司2007年度配股發行結果，將《公司章程》第一章第六條“公司注冊資本為人民幣25362.75萬元……”修改為“公司注冊資本為人民幣327，848，293.00元”； 第三章第十九條“公司股份總數為25362.75萬股，均為普通股�！毙薷臑椤肮�司股份總數為327，848，293股，均為普通股�！�

　　公司2007年第二次臨時股東大會決議公告、2007年度配股發行結果公告分別刊登在2007年5月17日及2007年12月13日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議關于董事會審計委員會年度財務報告審議工作程序；

　　詳細內容請見附件。

　　同意：11票反對：0票棄權：0 票

　　3、審議關于制定獨立董事年報工作制度；

　　詳細內容請見附件。

　　同意：11票反對：0票棄權：0票

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2008年1月21日