證券代碼：600896股票簡稱：中海海盛 編號：臨2008-005

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議有臨時提案提交表決[詳見議案（一）]。

　　提出臨時提案的股東名稱：中國海運（集團）總公司；持股數量與比例：持有公司12292.5萬股，占公司總股本的27.49 %；提出的時間為2008年1月3日。

　　臨時提案主要內容：要求將公司五屆二十四次（臨時）董事會審議的公司《關于增補董事的議案》作為臨時提案提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。

　　一、會議召開和出席情況

　　經中海（海南）海盛船務股份有限公司董事會依法召集，公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月21日在�？谑旋埨ケ甭�2號珠江廣場帝豪大廈25層公司會議室舉行，會議由王大雄董事長主持，出席會議的股東和股東授權代表共4人，持有和代表股份132，433，259股，占公司總股本的29.62 %。公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，全體高級管理人員及海南天皓律師事務所賈雯律師列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票的表決方式，審議通過了以下事項：

　　（一）審議并通過了公司關于收購三艘油輪及將其改造為三艘雜貨船的議案。

　　同意公司收購關聯(lián)方中海發(fā)展股份有限公司所擁有的“劍池”輪、“永池”輪及“大慶244”輪三艘油輪，并將其改造為雜貨船。三艘油輪收購總價為69，638，133.00元人民幣，其中“劍池”輪收購價為23，888，606.00元人民幣、“永池”輪收購價為24，780，994.00元人民幣、“大慶244”輪收購價為20，968，533.00元人民幣。預計三艘船的改造費用總計為13250萬元人民幣左右，其中“劍池”輪改造費用為 4650萬元人民幣左右、“永池”輪改造費用為 4650萬元人民幣左右、“大慶244”輪改造費用為 3950萬元人民幣左右。整個項目累計投入為20214萬元人民幣左右。資金來源：本次收購及改造船舶所需資金全部以公司自有資金解決。改造后，上述船舶將開展海南市場的散雜貨運輸業(yè)務。

　　中國海運（集團）總公司是公司的控股股東，持有公司股份122，925，000股，占公司總股本的27.49%，鑒于本議案屬關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國海運（集團）總公司回避表決。出席會議的非關聯(lián)股東（持有和代表股份9，508，259股）對此議案進行了表決，同意9，508，259股，占出席本次會議的非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄏ嚓P具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的公司有關公告。）

　　（二）審議并通過了公司關于更換會計師事務所的議案。

　　同意公司不再聘請上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計機構，改聘天職國際會計師事務所有限公司為公司2007年度財務報告審計機構。

　　同意132，433，259股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　�。ㄈ�）審議并通過了公司關于增補董事的議案（臨時提案）。

　　選舉吳建宏先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意132，433，259股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、公證或律師見證情況

　　公司聘請海南天皓律師事務所賈雯律師見證了本次股東大會，海南天皓律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書，結論意見如下：

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　四、備查文件目錄

　　1、與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、海南天皓律師事務所關于中海（海南）海盛船務股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　中海（海南）海盛船務股份有限公司

　　董事會

　　二00八年一月二十一日