本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《河北金牛能源股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書》贖回條款的約定：“公司不得提前贖回可轉債，除非在本次發行可轉債一年期后（含當日），公司的股票在其后的任何連續40個交易日中有至少30個交易日的收盤價不低于該30個交易日內生效轉股價格的130%。當該條件滿足時，公司有權按面值加計當年利息贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前未轉股的公司可轉債。公司每年可按約定條件行使一次贖回權。”

　　自2008年1月2日起，截至2008年1月21日，公司股票的收盤價在本年度內已經連續13個交易日高于約定的當期轉股價格4.4元/股的130%，即高于5.72元/股，如果在連續的未來17個交易日內公司股票的收盤價仍繼續保持在當期轉股價格4.4元/股的130%（即5.72元/股）以上，則將滿足上述贖回條款。屆時，本公司將有權按照上述約定的贖回價格即：可轉債面值加計當年利息，贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前尚未轉股的金牛轉債。

　　鑒于本公司股票表現，滿足贖回條款的可能性較大。

　　按照《上市公司發行可轉換公司債券實施辦法》及公司《發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司將在贖回條件滿足后的五個工作日內在中國證券報、證券時報及上海證券報刊登詳細的贖回公告，公司董事會特此提醒金牛轉債持有人關注上述事項，并建議金牛轉債持有人盡快轉股，避免不必要的投資損失。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二零零八年一月二十一日

　　股票簡稱：金牛能源股票代碼：000937 公告編號：2008臨－004

　　轉債簡稱：金牛轉債轉債代碼：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　關于在成本中列支采煤沉陷區治理費的

　　提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據河北省發展和改革委員會冀發改能源【2007】1467號文件《河北省發展和改革委員會轉發國家發改委關于邢臺礦區采煤沉陷區治理有關問題批復的通知》，邢臺礦區重點煤礦因采煤產生的沉陷區威脅到居民安全，受損居民、學校、醫院等需搬遷，沉陷區還造成道路、供水管路、排水管路、供暖管路和供電線路等基礎設施收到破壞，需盡快開展采煤沉陷區綜合治理工作。

　　該項治理總投資65，152萬元，分三年投入。由國家安排26，061萬元，河北省政府出資6，500萬元，邢臺市政府出資6，515萬元，我公司出資18，258萬元，城鎮搬遷居民出資7，818萬元。

　　根據國家發展和改革委員會發改投資【2004】1126號文件《國家發展改革委關于加快開展采煤沉陷區治理工作的通知》的要求，采煤企業要將沉陷區治理費用納入生產成本，該項費用公司擬在生產成本項下的維簡費中列支，列支標準為每噸10元，預計公司因該事項2007年全年度增加生產成本9，910萬元，減少凈利潤共計6，640萬元，2008年及2009年按實際原煤產量每噸10元列支，缺口資金的列支渠道公司將另行公告。提醒廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年一月二十一日