重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第二十五次股東大會2008年1月21日在本公司召開，出席會議的股東23人，代表股份93078983股，占公司股份總數的32．91％，符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有關規定。本次大會由公司董事會進行召集，潘得國董事長主持，公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議經過充分討論，采用記名投票表決方式，審議形成了以下決議：

　　一、《關于設立董事會專門委員會的議案》

　　同意93078983股，占實際參會有表決權股份總數的100％；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0％；符合本次大會表決規定。

　　二、《關于制定董事會專門委員會工作細則的議案》

　　同意93078983股，占實際參會有表決權股份總數的100％；不同意0股，占實際參會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占實際參會有表決權股份總數的0％；符合本次大會表決規定。

　　山西恒一律師事務所律師出席了本次大會，并對本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司第二十五次股東大會的召集和召開程序、與會人員的資格、表決方式和結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年一月二十一日