本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《河北金牛能源股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書》贖回條款的約定：“公司不得提前贖回可轉債，除非在本次發行可轉債一年期后（含當日），公司的股票在其后的任何連續40個交易日中有至少30個交易日的收盤價不低于該30個交易日內生效轉股價格的130％。當該條件滿足時，公司有權按面值加計當年利息贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前未轉股的公司可轉債。公司每年可按約定條件行使一次贖回權。”

　　自2008年1月2日起，截至2008年1月21日，公司股票的收盤價在本年度內已經連續13個交易日高于約定的當期轉股價格4．4元／股的130％，即高于5．72元／股，如果在連續的未來17個交易日內公司股票的收盤價仍繼續保持在當期轉股價格4．4元／股的130％（即5．72元／股）以上，則將滿足上述贖回條款。屆時，本公司將有權按照上述約定的贖回價格即：可轉債面值加計當年利息，贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前尚未轉股的金牛轉債。

　　鑒于本公司股票表現，滿足贖回條款的可能性較大。

　　按照《上市公司發行可轉換公司債券實施辦法》及公司《發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司將在贖回條件滿足后的五個工作日內在中國證券報、證券時報及上海證券報刊登詳細的贖回公告，公司董事會特此提醒金牛轉債持有人關注上述事項，并建議金牛轉債持有人盡快轉股，避免不必要的投資損失。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年一月二十一日